本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
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一、 监事会会议召开情况
中国中煤能源股份有限公司第四届监事会2023年第二次会议通知于2023年3月9日以书面方式送达，会议于2023年3月23日以现场表决方式召开。会议应到监事3人，实际出席监事3人，公司首席财务官、董事会秘书等有关人员列席了会议，公司监事王文章为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事一致同意，会议形成决议如下：
（一）通过《关于<公司2022年年度报告>的议案》
赞成票：3票， 反对票：0票， 弃权票：0票。
通过《公司2022年年度报告》，报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、上市地证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
（二）通过《关于<公司2022年度监事会报告>的议案》
| 证券代码：601898 | 证券简称：中煤能源 | 公告编号：2023-009 |
赞成票：3票， 反对票：0票， 弃权票：0票。通过《公司2022年度监事会报告》，并同意将《公司2022年度监事会报告》提交公司2022年度股东周年大会审议。
（三）通过《关于<公司2022年度财务报告>的议案》
赞成票：3票， 反对票：0票， 弃权票：0票。通过《公司2022年度财务报告》，并同意将《公司2022年度财务报告》提交公司2022年度股东周年大会审议。公司2022年度财务报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市地证券监管规定；财务报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
（四）通过《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》
赞成票：3票， 反对票：0票， 弃权票：0票。通过《公司2022年度利润分配预案》，并同意将《公司2022年度利润分配预案》提交公司2022年度股东周年大会审议。
（五）通过《关于公司计提有关资产减值准备的议案》
赞成票：3票， 反对票：0票， 弃权票：0票。公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况，能够公允地反映公司的财务状况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。
（六）通过《关于<财务公司2022年度风险持续评估报告>的议案》
赞成票：3票， 反对票：0票， 弃权票：0票。通过《中国中煤能源股份有限公司关于2022年度中煤财务有限责任公司的风险持续评估报告》，内容客观公正，符合公司的实际情况。
（七）通过《关于<公司2022年度内部控制评价报告>的议案》
赞成票：3票， 反对票：0票， 弃权票：0票。通过《公司2022年度内部控制评价报告》。公司内部控制体系符合有关法规和上市地证券监管规定，总体上适合当前公司生产经营实际情况的需要；《公司2022年度内部控制评价报告》客观地反映了公司内部控制的实际情况。
（八）通过《关于<公司2022年度环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》
赞成票：3票， 反对票：0票， 弃权票：0票。通过《公司2022年度环境、社会及管治（ESG）报告》。公司2022年度环境、社会及管治（ESG）报告客观真实地反映了公司在公司治理、环境保护和履行社会责任等方面所做的工作和成效。特此公告。
中国中煤能源股份有限公司
2023年3月23日