中国铁路通信信号股份有限公司
关于续聘会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2023年度外部审计机构。
中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第12次会议审议通过《关于支付2022年度审计费用及聘请2023年度外部审计机构方案的议案》。现将相关事项具体内容公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，涉及的主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、专用设备制造业、
软件和信息技术服务业、土木工程建筑业等行业，审计收费7.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户8家。
2.投资者保护能力
截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次和纪律处分2次，涉及从业人员63名。
（二）项目成员信息
1.人员信息
项目合伙人及签字注册会计师：郭健先生，中国执业注册会计师，2004年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2012年加入立信，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核12家上市公司审计报告。
签字注册会计师：王晓燕女士，中国执业注册会计师，2014年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2012年加入立信，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署5家上市公司审计报告。
质量控制复核人：合伙人崔云刚先生，中国执业注册会计师、澳洲公共会计师。2002年起从事注册会计师审计业务，2008年开始从事上市公司审计，2014年加入立信，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署6家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。
（三）审计收费
2022年度公司向立信会计师事务所（特殊普通合伙）支付财务报表审计费用人民币498万元、内部控制审计费用人民币30万元、半年度审阅费用人民币108万元，审计费用合计人民币636万元。2023年度的费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计与风险管理委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2022年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益的情形。
2、公司独立董事已事前认可，同意将本次续聘会计师事务所事项提交董事会审议，并发表独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2022年度财务审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2023年度的财务报表审计机构及内部控制审计机构，并根据实际工作量及市场价格水平决定审计费用。
3、公司于2023年3月23日召开的第四届董事会第12次会议审议通过，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度外部审计机构。
4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中国铁路通信信号股份有限公司董事会
2023年3月24日