湖南华菱钢铁股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称公司或华菱钢铁）于2023年3月22日分别召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下：
一、2022年度利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年末可供股东分配的利润为2,735,770,246.07元。为积极回报股东，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》和《公司未来三年（2022-2024年度）股东回报规划》关于现金分红的规定，同时兼顾提质增效、节能环保、智能制造等领域的资本性支出需要，公司拟以截至2022年12月31日的总股本6,908,632,499股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.40元（含税），共计派发现金1,658,071,799.76元，不送红股，不以资本公积转增股本。上述现金分红金额占2022年华菱钢铁（合并）归属于母公司所有者净利润的25.99%，较2021年分红比例提升5.29个百分点。公司最近三年以现金方式累计分配的利润为4,996,555,734.55元，占公司最近三年实现的年均合并归属于母公司所有者净利润7,484,504,452.31元的66.76%。
二、利润分配预案的合法性和合理性
本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，充分考虑了公司2022年盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
三、履行决策程序的情况
1、本次利润分配预案已经公司独立董事事前审核，并提交第八届董事会第
十一次会议审议通过。
2、公司独立董事发表意见认为：公司2022年度利润分配预案系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况和有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
3、本次利润分配预案已提交第八届监事会第八次会议审议通过。监事会认为公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东的利益和公司持续发展的需求，不存在损害中小股东利益的情形。
4、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
2、公司第八届监事会第八次会议决议；
3、独立董事意见。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2023年3月23日