证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-003
珠海华金资本股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二十四次会议于2023年3月22日以通讯方式召开。会议通知已于2023年3月10日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名，实际到会董事11名。会议的召开与召集符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》
内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2022年年度报告》中的 “管理层讨论与分析” “公司治理”及“重要事项”等部分（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
公司第十届董事会全体独立董事向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。述职报告的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年度独立董事述职报告》。
本议案需提交2022年度股东大会审议。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了《关于2022年度总裁工作报告的议案》
内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2022年年度报告》中的 “管理层讨论与分析”等部分（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
3、审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》
具体内容详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》中第十节财务报告。
本议案需提交2022年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于2022年度财务预算报告的议案》
本议案需提交2022年度股东大会审议。表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
5、审议通过了《关于2022年度利润分配的预案》
经大华会计师事务所审计，公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润143,262,457.61元，母公司实现净利润242,660,276.19元，提取盈余公积24,266,027.62元，期末母公司可供股东分配利润为564,326,249.53元。利润分配预案如下：2022年12月31日股本总数344,708,340股为基数，每10股派现金0.60元（含税），合计分配20,682,500.4元，未分配利润余额543,643,749.13元转入下一年度，不进行公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则相应调整。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
本议案需提交2022年度股东大会审议。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
6、审议通过了《关于2022年度报告全文及摘要的议案》
董事会审议通过公司《2022年年度报告》及其摘要，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》（网址：
http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2022年度股东大会审议。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
7、审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2022年内部控制自我评价报告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
8、审议通过了《关于部分资产报废及核销的议案》
本次报废及核销资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次核销资产基于谨慎性原则，依据充分，符合公司的实际情况，真实反映了企业财务状况。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于部分资产报废及核销的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
9、审议通过了《关于公司2023年度担保计划的议案》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于公司2023年度担保计划的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2022年度股东大会审议。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
10、审议通过了《关于<珠海华发集团财务有限公司2022年度风险持续评估报告>的议案》
关联董事郭瑾、李光宁、邹超勇实施了回避表决，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《珠海华发集团财务有限公司2022年度风险持续评估报告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
本公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于会计政策变更的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
本公司独立董事发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
12、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司年度财务报告、内部控制的审计机构。年度审计费用95万元，其中财务报告审计65万元，内部控制审计
30万元，审计过程发生的差旅费由本公司承担。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于拟续聘会计师事务所的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。本公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。本议案需提交2022年度股东大会审议。表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
13、审议通过了《关于公司下属子公司签订<分布式光伏发电项目EMC能源管理合作合同>暨关联交易的议案》
关联董事郭瑾、李光宁、邹超勇实施了回避表决，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于下属子公司签订<分布式光伏发电项目EMC能源管理合作合同>暨关联交易的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
本公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
14、审议通过了《关于下属子公司租赁经营生产场所暨关联交易的议案》
关联董事郭瑾、李光宁、邹超勇实施了回避表决，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于下属子公司租赁经营生产场所暨关联交易的公告》（网址：
http://www.cninfo.com.cn）。
本公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
本议案需提交2022年度股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
15、审议通过了《关于下属子公司对外提供服务暨关联交易的议案》
关联董事黄峻、邹超勇实施了回避表决，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于下属子公司对外提供服务暨关联交易的公告》（网址：
http://www.cninfo.com.cn）。
本公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
本议案需提交2022年度股东大会审议。
16、审议通过了《关于与珠海华发集团有限公司签订<咨询管理协议>暨关联交易的议案》
关联董事郭瑾、李光宁、谢浩、邹超勇实施了回避表决，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于签订<咨询管理协议>暨关联交易的公告》（网址：
http://www.cninfo.com.cn）。
本公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
本议案需提交2022年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
17、审议通过了《关于召开2022年度股东大会通知的议案》
同意于2023年4月13日（星期四）下午14:30以现场和网络相结合的方式召开2022年度股东大会。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于召开2022年度股东大会的通知》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事对相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会
2023年3月24日