证券简称:一致魔芋公告编号:2023-037
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
根据湖北一致魔芋生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》的规定,结合公司经营发展等实际情况,参照行业、地区薪酬水平,公司制定2023年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案,并于2023年3月21日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于确认2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、在第三届监事会第三次会议审议通过了《关于确认2023年度监事薪酬方案的议案》,现将相关情况公告如下:
一、适用对象:公司的董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限:2023年1月1日—2023年12月31日
三、薪酬标准
1. 公司董事薪酬方案
(1)公司董事在公司担任管理职务者或参与公司管理的,按照所担任的管理职务领取薪酬,未担任管理职务的董事或未参与公司管理的,不在公司领取薪酬或津贴。
(2)公司独立董事津贴为6万元/年(税前)。
2. 公司监事薪酬方案
公司监事在公司担任管理职务者,按照所担任的管理职务领取薪酬,不领取监事津贴。未担任管理职务的监事,不在公司领取薪酬或津贴。
3. 公司高级管理人员薪酬方案
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司高级管理人员年度薪酬标准由“基本薪酬+年终奖励+绩效工资”组成。
(1)基本薪酬
根据其在公司担任具体管理职务,按公司相关薪酬规定领取薪金,具体调整水平由公司薪酬与考核委员会制定。
(2)年终奖励
按照公司当年经营效益情况,将完成公司利润目标超额部分的10%-30%作为管理人员的奖金池,由公司高管会确定根据年度考评结果等因素综合评定,在年末进行发放。
(3)绩效工资
A.考核指标:高级管理人员的绩效工资采取KPI指标的考核方式,根据公司年度总计划目标,分解分管副总年度目标及月度关键指标,月度考核表由总经理进行考核,交人力资源部计算月度考核工资。
B.月度考核工资:月度标准工资的30%为月度考核工资。
C.年度考核工资:增发一个月工资作为高管年度考核工资,根据年度目标完成情况考核后进行发放。
四、其他规定
1. 公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放;独立董事津贴按月发放。
2.公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3.上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4.方案执行后的效果,由薪酬与考核委员会负责评估。如有需要,由薪酬与考核委员会提出修改意见,提交董事会审议修改。
5.根据相关法规及《公司章程》的要求,上述薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。
特此公告。
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
董事会2023年3月23日