证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-027
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年3月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月11日 以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席周星辰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会编制了《公司2022年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2022年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2022年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2023年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司 2023年经营计划及经营目标，结合公司 2022年财务报表数据，公司编制完成了《2023年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
2、年度报告的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号-北京证券交易所上司公司年度报告》的规定，未发现公司2022年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2022年年度报告基本上真实地反映出公司2022年年度的经营成果和财务状况；
3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第三次会议，依法履行了监事的职责。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
为加强和规范内部控制，公司跟据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价并编制了《2022年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司于2023年3月23日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2022年度内部控制自我评价报告》(公告编号：
2023-031)。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
1.议案内容：
公司对2022年度治理情况进行专项自查，根据自查情况编制了《公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。
具体内容详见公司于2023年3月23日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号：2023-044)。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于确定公司2022年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
根据公司实际经营情况、现金流情况，考虑到公司的可持续发展，并兼顾对公司投资者的合理回报，根据有关法律法规以及《公司章程》《利润分配管理制度》的规定，公司拟对2022年年度未分配利润进行现金分红。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2022年度财务报表，公司截至2022年12月31日未分配利润为186,874,709.95万元，母公司未分配利润为192,943,938.90万元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），股东应缴纳税费按相关规定执行。
具体内容详见公司于2023年3月23日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2022年年度度权益分派预案公告》(公告编号：
2023-033)。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项审计说明的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，公司编制了《2022年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项审计说明汇总表》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。
具体内容详见公司于2023年3月23日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项审计说明》(公告编号：2023-034)。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
1.议案内容：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年财务报告审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。
为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司于2023年3月23日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2023-035)。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于确认2023年度监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》的规定，参考国内同行业上市公司监事人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，公司制定了 2023年度监事的薪酬方案。具体内容详见公司于2023年3月23日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2023-037)。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
公司（含全资子公司，下同）拟使用不超过人民币15,000万元（含15,000万元）闲置募集资金进行现金管理购买理财产品，在上述额度范围内可以循环滚动使用，任意时点进行现金管理的金额不超过15,000万元。使用闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。购买的产品不得质押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。
本次使用闲置募集资金进行现金管理事项自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。提请股东大会授权董事长在上述额度和时间范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责具体实施及办理相关事宜。闲置募集资金进行现金管理完成后及时归还至募集资金专户。
具体内容详见公司于2023年3月23日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：
2023-038)。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》
1.议案内容：
为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常运行的前提下，公司将使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于2023年3月23日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2023-039)。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》
1.议案内容：
告》(公告编号：2023-040)。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于全资子公司增设募集资金专项账户并签订<四方监管协议>的议案》
1.议案内容：
鉴于募投项目“魔芋食品深加工技改项目”的实施主体为公司全资子公司湖北一致嘉纤生物科技有限公司，本着积极推进募投项目顺利实施的原则，由全资子公司湖北一致嘉纤生物科技有限公司开立募集资金存储专户，并及时与公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金四方监管协议》，对募集资金进行专户存储、使用和管理，涉及的募集资金用途和募投项目的建设内容不会发生改变。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
本次使用自有闲置资金进行现金管理购买理财产品事项自公司本次股东大会审议通过之日起12个月内有效。提请股东大会授权董事长在上述额度和时间范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责具体实施及办理相关事宜。
具体内容详见公司于2023年3月23日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-041)。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
监事会2023年3月23日