江苏通用科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2023年3月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7 名。本次会议由董事长顾萃先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
经公司核算，截至2023年3月14日，公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）共计人民币216,327,338.34元，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目中实际使用自筹资金的情况进行了鉴证。
为降低公司财务费用，提高资金的使用效率，推进募投项目的顺利进行，公司计划用现已到位的募集资金置换全部已投入的自筹资金，置换金额为人民币216,327,338.34元。
表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
根据中国证券监督管理委员会核准，公司本次实际向特定对象发行人民币普通股292,528,735股，上述股份已全部发行完毕并上市，公司总股本由1,288,594,400股变更为1,581,123,135股。注册资本将由人民币1,288,594,400元
变更为人民币1,581,123,135元。公司于2022年6月8日召开2022年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，此次变更公司注册资本及修改《公司章程》在董事会被授权的审批范围内，无须再提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
（三）审议通过《关于终止公司安庆轮胎项目的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所披露《江苏通用科技股份有限公司关于公司对外投资进展的公告》（公告编号：2023-017）表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所披露《江苏通用科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2023-020 ）
表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司
董事会2023年3月24日