江苏通用科技股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，拟对公司注册资本进行变更，同时修订《公司章程》相应条款，根据2022年第二次临时股东大会的授权，现将《公司章程》中有关注册资本和股份总数等相关条款作相应修订，并转授权公司经营管理层办理本次工商变更登记等相关事宜。现将相关情况公告如下：
一、注册资本变更情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2404号）核准，公司本次实际向特定对象发行人民币普通股292,528,735股，发行价格为3.48元/股，募集资金总额为人民币1,017,999,997.80元，扣除保荐及承销费用人民币13,301,886.79元（不含税），其他发行费用人民币1,302,857.06（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,003,395,253.95元。截至2023年3月10日，上述募集资金已全部到位，并由江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年3月14日出具的“苏公W[2023]B015号”《验资报告》审验确认。
本次向特定对象发行股票完成后，公司注册资本将由人民币1,288,594,400元变更为人民币1,581,123,135元，股份总数由1,288,594,400股变更为1,581,123,135股。
二、《公司章程》修订情况
根据上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》进行如下修订：
| 修订前 | 修订后 |
| 第六条：公司注册资本为人民币1,288,594,400元。 | 第六条：公司注册资本为人民币1,581,123,135元。 |
| 第二十条：公司发行境内上市人民币普通股完成后，公司股份总数为128,859.44万股，每股面值人民币壹元，全部为普通股。 | 第二十条：公司发行境内上市人民币普通股完成后，公司股份总数为158,112.3135股，每股面值人民币壹元，全部为普通股。 |
除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》的具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站披露的《江苏通用科技股份有限公司章程》。
公司本次修订《公司章程》，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司
董事会2023年3月24日