四川金时科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2023年3月20日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2023年3月23日以电子邮件形式向公司全体董事发出。会议采用现场与通讯相结合的方式召开，由董事长李海坚先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议以现场与通讯相结合的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于2022年度计提资产减值损失的议案》
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行评估后基于谨慎性原则而做出的，计提资产减值准备依据充分、公允地反应了公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
《关于2022年度计提资产减值损失的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、审议通过《关于公司全资子公司停产的议案》
《关于全资子公司停产的议案》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川金时科技股份有限公司董事会2023年3月24日