证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2023-008
山东海化股份有限公司第八届监事会2023年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会2023年第一次会议通知于2023年3月12日以电子邮件及短信方式下发给各位监事。会议于3月22日在908会议室以现场会议方式召开，由监事会主席李进军先生主持，应出席会议监事5人，实际出席5人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1．审议通过《2022年度监事会工作报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2022年年度报告全文》第四节 公司治理。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2．审议通过《2022年年度报告（全文及摘要）》
经审核，董事会编制和审议《2022年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3．审议通过《2022年度财务决算报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
4．审议通过《2022年度利润分配预案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润合并口径为1,108,022,946.33元，母公司口径为891,826,789.88元。加年初未分配利润，并扣减已分配的2021
年度现金红利后，公司合并报表累计可供上市公司股东分配的利润为1,794,493,507.40元，母公司报表为1,614,659,891.09元。
结合公司实际情况，为更好地回报股东，同时兼顾正常运营和可持续发展的资金需求，公司拟定的2022年度利润分配预案为：以2022年12月31日总股本895,091,926股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
1.00元(含税)，共派发现金89,509,192.60元；不以公积金转增股本。
若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
5. 审议通过《2023年度经营预算报告》
本预算报告为公司经营计划，不代表公司对 2023年度盈利预测和经营业绩的承诺，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
6．审议通过《关于聘任2023年度审计机构并确定其报酬的议案》
公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务及内控审计机构，报酬为66.5万元，其中财务审计费45.5万元、内控审计费21万元。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
7．审议通过《2023年度日常关联交易情况预计》
公司预计2023年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过521,000.00万元。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
8. 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》
监事会认为，公司现行内部控制制度符合有关法律法规对上市公司内
部控制的要求。内部控制组织结构完善，分工合理，能够满足公司战略规划、业务发展的需要。公司2022年度内部控制自我评价报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
9. 审议通过《2023年度固定资产投资计划》
本计划在具体实施中，受公司经营环境、发展战略等诸多因素影响，可能存在调整，能否完全实现存在不确定性。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
10. 审议通过《关于山东海化氯碱树脂有限公司2022年度业绩承诺完成情况的议案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2022年度，山东海化氯碱树脂有限公司实现扣非净利润为8,736.27万元，业绩承诺为8,463.47万元，实现率103.22%，高于约定的业绩承诺。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
11. 审议通过《关于为山东海化氯碱树脂有限公司项目贷款提供担保的议案》
为加速推进项目建设，公司决定为全资子公司山东海化氯碱树脂有限公司20万吨/年双氧水（27.5%）及10万吨/年过碳酸钠项目2.27亿元贷款提供连带责任保证担保。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
12. 审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
为进一步完善风险管理体系，降低公司治理风险，促进董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。
本议案全体监事回避表决，直接提交2022年度股东大会进行审议。
13. 审议通过《关于预挂牌转让内蒙古海化辰兴化工有限公司83%股权的议案》
为加快结构调整，优化资源配置，公司拟挂牌转让控股子公司内蒙古海化辰兴化工有限公司83%的股权。根据国有资产管理的有关规定，本次转让将在国有产权交易机构进行预挂牌。转让价格将在正式挂牌转让前，以资产评估机构出具的评估结果为依据，且履行公司相应的审议程序后确定。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
以上第1、2、3、4、5、6、7、12项议案尚需提交2022年度股东大会审议。
三、备查文件
第八届监事会2023年第一次会议决议
特此公告。
山东海化股份有限公司监事会
2023年3月24日