山东海化股份有限公司关于为全资子公司项目贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东海化氯碱树脂有限公司（以下简称“氯碱树脂公司”）20万吨/年双氧水（27.5%）及10万吨/年过碳酸钠项目是公司2023年重点建设的项目之一。为加速推进项目建设，氯碱树脂公司计划向银行申请不超过2.27亿元的项目贷款，公司决定为该项目贷款提供连带责任保证担保。
2023年3月22日，公司第八届董事会2023年第一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为山东海化氯碱树脂有限公司项目贷款提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次担保事项无需提交股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1. 被担保人名称：山东海化氯碱树脂有限公司
2. 法定代表人：赵玉华
3. 成立日期：2004年08月02日
4. 注册资本：159,323,047.69元
5. 注册地点：潍坊市滨海经济技术开发区
6. 统一社会信用代码：91370700764812914Q
7. 主营业务：生产、销售氯气、氢氧化钠、盐酸、稀硫酸、次氯酸钠、氢气等产品。
8. 股权结构：公司持有氯碱树脂公司100%股权。
9. 主要财务指标：
单位：万元
10. 经查询中国执行信息公开网，氯碱树脂公司未被列入失信被执行人名单。
三、拟签担保协议的主要内容
1. 担保方式：连带责任保证
2. 担保期限：不超过5年
3. 担保额度：不超过2.27亿元
4. 担保范围：氯碱树脂公司20万吨/年双氧水（27.5%）及10万吨/年过碳酸钠项目贷款
四、董事会意见
氯碱树脂公司作为公司全资子公司，公司对其日常经营有绝对控制权。本次担保是为支持氯碱树脂公司项目建设，且该项目对延伸公司产业链条，调整产品结构，增强盈利能力，实现资源综合利用具有积极意义。公司为氯碱树脂公司项目贷款提供担保风险可控，符合公司的整体利益，不会损害公司及股东的权益。
五、独立董事意见
氯碱树脂公司作为公司全资子公司，公司为其提供担保，有助于解决其项目建设的资金需求，符合公司整体利益。该担保履行了必要的决策程序，符合相关规定，没有损害中小股东的合法权益，我们同意公司为氯碱
| 项 目 | 2022年12月31日（已经审计） |
| 资产总额 | 64,020.07 |
| 负债总额 | 35,391.92 |
| 净资产 | 28,628.15 |
| 项 目 | 2022年度（已经审计） |
| 营业收入 | 100,849.35 |
| 利润总额 | 11,678.97 |
| 净利润 | 8,760.49 |
树脂公司项目贷款提供担保。
六、其他
1. 本次担保提供后，公司及子公司对合并报表范围内单位担保余额为2.27亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.46%，不存在对合并报表范围外单位的担保。
2. 董事会授权管理层具体办理本次担保相关事宜。
七、备查文件
1．第八届董事会2023年第一次会议决议
2．第八届监事会2023年第一次会议决议
3．独立董事相关意见
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会2023年3月24日