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第十届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年3月21日
2.会议召开地点：上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦20楼
3.会议召开方式：现场结合通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月17日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：密春雷
6.会议列席人员：监事、董事会秘书和公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。
公司第十届董事会第二十八次（临时）会议的召开符合有关法律、行政法规、
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
1.议案内容：
同意聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度财务
公告编号：2023-003
审计机构及内部控制审计机构，2022年年度审计收费拟定74.20万元，其中2022年年报审计费用拟定53.00万元，2022年内控审计费用拟定21.20万元。公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
拟于2023年4月7日召开2023年第一次临时股东大会，审议《关于聘任会计师事务所的议案》。
2.回避表决情况：
不涉及。
3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
l、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
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董事会2023年3月23日