证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2023-035号
人福医药集团股份公司董事会关于为控股子公司提供关联担保的公告
重要内容提示
● 被担保人名称：武汉九珑人福药业有限责任公司（以下简称“九珑人福”）
● 在授权范围内，本次实施的担保金额及已实际为其提供的担保余额（包含尚未使用的额度）：
| 担保方 | 被担保方 | 被担保方最近一期资产负债率 | 授信银行 | 期限 | 备注 | 担保金额 (万元) | 已实际为其提供的担保余额（万元） | 股东大会授权担保额度(万元) |
| 人福医药 | 九珑人福 | 84.27% | 交通银行股份有限公司武汉水果湖支行 | 1年 | 新增授信 | ?1,000.00 | ?0.00 | ?89,000.00① |
注①：股东大会授权人福医药2022年度预计为湖北葛店人福药业有限责任公司及其下属资产负债率低于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为89,000.00万元。
● 本次担保是否有反担保：是。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
● 特别风险提示：截至本公告披露之日，人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）及全资或控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的额度）为769,862.00万元，占公司最近一期经审计的净资产1,503,699.33万元的51.20%，全部为对公司及下属全资或控股子公司提供的担保。上述被担保方资产负债率低于70%。公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
人福医药2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度预计为子公司提供担保的议案》。本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为控股子公司九珑人福向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：
| 担保方 | 被担保方 | 被担保方最近一期资产负债率 | 授信银行 | 期限 | 备注 | 担保金额 (万元) | 已实际为其提供的担保余额（万元） | 股东大会授权担保额度(万元) |
| 人福医药 | 九珑人福 | 84.27% | 交通银行股份有限公司武汉水果湖支行 | 1年 | 新增授信 | ?1,000.00 | ?0.00 | ?89,000.00① |
注①：股东大会授权人福医药2022年度预计为湖北葛店人福药业有限责任公司及其下属资产负债率低于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为89,000.00万元。
上述被担保方为公司控股子公司，被担保方的其他股东未按投资比例提供担保。为保护公司利益，九珑人福为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。
（二）已履行的内部决策程序
因九珑人福的其他股东包括公司关联人并且其他股东未按投资比例提供担保，公司为上述公司提供担保事宜构成关联担保。
公司2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度预计为子公司提供关联担保的议案》，独立董事已就上述事项发表独立意见。具体内容详见公司于2022年5月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.see.com.cm）上刊登的公告。
在上述议案授权范围内，公司于2023年3月22日召开第十届董事会第四十七次会议审议通过了《关于为控股子公司提供关联担保的议案》，同意公司实施为九珑人福申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：武汉九珑人福药业有限责任公司
2、统一社会信用代码：91420100695320448C
3、成立时间：2009年10月23日
4、注册地点：武汉东湖新技术开发区光谷七路77号
5、法定代表人：喻华耀
6、注册资本：5,008万元人民币
7、经营范围：生产、销售：1、片剂（含激素类，含计划生育用药）；2、硬胶囊
剂（计划生育用药）；3、软胶囊剂（激素类）；药品的开发及技术研究；医药中间体及化工产品（危险化学品除外）的生产及销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；经营进料加工和“三来一补”业务；互联网药品交易及信息服务；厂房租赁、自有设备租赁。
8、财务状况：
单位：万元
| 科目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 资产总额 | 66,102.83 | 55,773.53 |
| 净资产 | 10,396.88 | 8,799.14 |
| 负债总额 | 55,705.96 | 46,974.39 |
| 其中：流动负债总额 | 48,544.90 | 39,901.03 |
| 2022年度 | 2021年度 | |
| 营业收入 | 52,510.50 | 40,159.98 |
| 净利润 | 1,597.74 | 1,256.19 |
9、与上市公司关联关系：如下图所示，公司控股子公司湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）持有九珑人福100%的股权，公司董事兼总裁邓霞飞持有葛店人福9.46%的股权，公司监事郑承刚持有葛店人福4.73%的股权，葛店人福其他股东非公司关联人。
三、担保协议的主要内容
公司同意为九珑人福向交通银行股份有限公司武汉水果湖支行申请办理的最高额度为人民币壹仟万元整（?10,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保。
本次被担保方为公司控股子公司，被担保方的其他股东未按投资比例提供担保。为保护公司利益，九珑人福为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。保证范围包括：
公司因本次担保事项向债权人偿还或支付的本金利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、赔偿金和债权人为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费等），以及公司因履行担保责任而发生的全部费用。
公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项为对公司控股子公司的担保，被担保方的其他股东未按投资比例提供担保。公司拥有上述被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，资产负债率低于70%。且为进一步保障公司利益，上述被担保方与公司签订了反担保协议，担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保是为了公司下属子公司的日常经营发展需要，有利于公司业务的正常开展，上述担保行为不会损害公司和股东利益，具有必要性和合理性。
五、本次董事会意见
董事会认为上述被担保公司为公司控股子公司，经营业务正在正常进行并与公司签订了反担保协议，可有效控制和防范担保风险；所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力，符合公司正常生产经营的需要。本公司未有与《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会在股东大会授权范围内审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及全资或控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的额度）为769,862.00万元，占公司最近一期经审计的净资产1,503,699.33万元的51.20%，全部为对公司及下属全资或控股子公司提供的担保。公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。
七、备查文件目录
1、公司第十届董事会第四十七次会议决议；
2、被担保公司营业执照及财务报表复印件。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇二三年三月二十四日