江苏常熟农村商业银行股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告
江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本行第七届董事会第十六次会议于2023年3月23日以现场会议方式召开，会议通知及会议文件已于2023年3月13日发出。会议由庄广强董事长主持，会议应到董事13人，实到董事11人，杨玉光董事、聂玉辉董事因公务原因未能亲自出席会议，委托孟施何董事代为出席并表决。监事和部分高管列席了会议，会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、2022年度董事会工作报告
同意13票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、2022年年度报告及摘要
同意13票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行2022年年度报告》和《常熟银行2022年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、2022年度财务决算和2023年度财务预算方案
同意13票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、2022年度利润分配方案
同意13票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行2022年年
度利润分配方案公告》（2023-005）。独立董事对此事项发表了独立意见，同意本行拟定的利润分配方案。本议案尚需提交股东大会审议。
五、2023年度单位负责人履职待遇、业务支出预算方案
同意13票，反对0票，弃权0票。
六、2023年度资本充足率管理计划
同意13票，反对0票，弃权0票。
七、2023年度风险偏好陈述书
同意13票，反对0票，弃权0票。
八、2022年度关联交易专项报告
同意13票，反对0票，弃权0票。
九、部分关联方2023年度日常关联交易预计额度
同意6票，反对0票，弃权0票。（关联董事薛文、孙明、孟施何、杨玉光、聂玉辉、王春华、朱勤保回避表决）
具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于部分关联方2023年度日常关联交易预计额度的公告》（2023-006）。
独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，同意议案内容。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、2022年度内部控制评价报告
同意13票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行2022年度内部控制评价报告》。
独立董事对此事项发表了独立意见，同意本行拟定的内部控制评价报告。
十一、2022年度社会责任（ESG）报告
同意13票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行2022年度社会责任（ESG）报告》。
十二、2022年度三农金融业务计划执行情况报告
同意13票，反对0票，弃权0票。
十三、2022年度董事、高管人员薪酬方案
同意13票，反对0票，弃权0票。独立董事对此事项发表了独立意见，同意董事会拟定的2022年度董事、高管人员薪酬方案。
十四、2023年度董事长、高管人员履职考核办法
同意13票，反对0票，弃权0票。
十五、主要股东履约评价报告
同意13票，反对0票，弃权0票。
十六、大股东评估报告
同意13票，反对0票，弃权0票。
十七、2023年度信贷资产证券化与信贷资产流转项目安排
2023年信贷资产证券化与信贷资产流转项目计划新增发行不超120亿元。同意13票，反对0票，弃权0票。
十八、2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
同意13票，反对0票，弃权0票。具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
十九、购置房产用于建设普惠金融研发中心。
同意13票，反对0票，弃权0票。特此公告。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
2023年3月23日