证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2023-029
上海普利特复合材料股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第六届董事会第九次会议的会议通知于2023年3月20日以通讯方式发出。
2、本次董事会于2023年3月23日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，以现场与通讯表决方式召开。
3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。
4、董事长周文先生主持本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式进行了表决，通过了以下决议：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟签署投资合作协议的议案》 公司在北方拥有稳定且成熟的市场以及优质的上下游资源，基于天津便利的地理交通位置，是辐射北方市场的优选地点。公司与天津经济技术开发区管理委员会本着平等、自愿的原则，就新材料北方智能制造基地项目拟签署《投资合作协议》。本议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》为提高集团公司的市场竞争力，加快公司发展战略布局。公司拟对外投资设立全资子公司天津普利特新材料有限公司（暂定名，实际以工商注册登记名为准），注册资本约20000万元，主要负责改性PP、改性ABS、改性PA、改性PC以及各类塑料合金等高性能复合材料的生产销售。
本议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。《关于公司签署投资合作协议并拟设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
上海普利特复合材料股份有限公司董 事 会2023年3月24日