江苏连云港港口股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2023年3月22日,江苏连云港港口股份有限公司(以下简称:“公司”)召开第七届董事会第二十七次会议,审议通过了关于《关于调整独立董事津贴的议案》,公司独立董事倪受彬先生、沈红波先生、侯剑先生回避表决,该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
一、 本次独立董事津贴调整情况
根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规定,综合考虑独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展承担的工作,有效调动独立董事的工作积极性,进一步发挥独立董事的决策支持和监督作用,结合公司实际情况等因素,参考同行业上市公司独立董事津贴的总体情况,拟将公司独立董事津贴调整至每位独立董事每年税前9万元。
二、独立董事意见
独立董事认为:本次独立董事津贴的调整符合公司的实际经营情况,有利于调动公司独立董事的工作积极性,符合公司长远发展的需要。符合《公司法》《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。因此,公司独立董事一致同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十三日