唐山冀东装备工程股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司冀东发展集团河北矿山工程有限公司 （以下简称“矿山工程公司”或“该公司”）注册资本为人民币2,000万元。为加快矿山工程公司发展，持续做优、做大矿山工程服务业务，拟由公司对矿山工程公司增加注册资本金4,000万元，增资完成后矿山工程公司注册资本金由2,000万元增至6,000万元，仍为公司全资子公司。此次增资为矿山工程公司提升业务资质奠定基础，促进综合实力和市场竞争能力提升。
（二）董事会审议情况
公司于 2023年3月22日召开第七届董事会第十六次会议，以全票同意，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，并授权矿山工程公司经理层办理增资相关手续。
本次对矿山工程公司增资4,000万元，占上市公司最近一期经审计净资产的10.65％，不需提交股东大会审议。
（三）是否构成关联交易的说明
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）出资方式
唐山冀东装备工程股份有限公司用自有资金，以现金方式对矿山工程公司增加注册资本金4,000万元。
（三）标的公司基本情况
1.标的公司名称：冀东发展集团河北矿山工程有限公司
2.公司类型：有限责任公司
3.住所：石家庄新华区合作路159号
4.法定代表人：李继良
5.注册资本：人民币2,000万元
6.统一社会信用代码：91130100063378895Q
7.经营范围：爆破工程的设计施工、安全监理；安全评估；园林绿化工程；公路工程；环保工程；建筑物拆除工程；建筑垃圾清运；矿山工程施工，土石方工程施工，地基与基础工程施工，工程测量服务，机电设备安装；计算机软硬件研发及销售，工程技术研发及咨询；矿石加工及销售（希贵矿石除外）；地质勘查；普通货运（凭许可证经营）；搬倒装卸；机械设备租赁；机械设备维修；地质灾害防治的设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.主要投资人：唐山冀东装备工程股份有限公司出资2,000万元，持股100%。
9.此次增资有利于矿山公司持续深耕矿山工程服务领域，为提升业务资质奠定基础，有力于提升综合实力和市场竞争能力。
10.标的公司经营情况：
（单位：万元）
| 2021年12月31日（经审计） | 2022年12月31日（未经审计） | |
| 资产总额 | 12,927 | 16,864 |
| 负债总额 | 4,935 | 11,370 |
| 净资产 | 7,992 | 5,494 |
| 2021年1月-12月（经审计） | 2022年1月-12月（未经审计） | |
| 营业收入 | 26,981 | 32,368 |
| 净利润 | 1,158 | 1,086 |
11.此次增资不会导致上市公司合并报表范围变化。
12.矿山工程公司不是失信被执行人。
三、对外投资的目标、存在的风险和对公司的影响
本次增资后，矿山工程公司注册资本增加到6,000万元，资产负债率降低。有利于提升矿山工程施工总承包资质等级，有利于提升市场竞争能力和综合实力，
进一步拓展业务范围，持续做优、做大矿山基建、生产等矿山工程承包业务。
公司对全资子公司矿山工程公司进行增资，支持其持续深耕矿山工程服务领域，总体风险较小。本次增资后，公司仍持有矿山工程公司100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资事项不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、备查文件
唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会2023年3月23日