金徽酒股份有限公司关于聘任副总经理的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月22日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于审议聘任金徽酒股份有限公司副总经理的议案》。现将具体情况公告如下：
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他相关法律法规及规范性文件的规定，并依据《公司章程》《公司总经理工作细则》等制度规定，结合公司经营发展需要，经总经理提名，董事会提名委员会、薪酬与考核委员会审核，公司第四届董事会第九次会议审议通过，同意聘任郑飞先生为公司副总经理，任期自公司第四届董事会第九次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，详见公司于2023年3月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
| 金徽酒股份有限公司董事会 |
| 2023年3月23日 |
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? 报备文件?
1. 金徽酒股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
2. 金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
附件：郑飞先生简历郑飞先生，男，1979年6月出生，硕士研究生学历。曾任东方钢铁电子商务有限公司IT部项目经理、上海宝信软件股份有限公司协同商务事业部高级项目经理、上海复星高科技（集团）有限公司智能科技部IT总监、上海复星高科技集团财务有限公司信息科技部总经理；2021年9月至今任金徽酒股份有限公司首席数字官。
郑飞先生未持有公司股票。郑飞先生的任职条件和任职资格符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他相关法律法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的规定，不存在法律法规及规范性文件规定的禁止担任副总经理职务的情形，未被中国证券监督管理委员会及相关法律法规、规范性文件等确定为市场禁入者。经查询中国执行信息公开网，郑飞先生不是失信被执行人。