宁波西磁科技发展股份有限公司
关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告
宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月22日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》。现将有关情况公告如下：
一、关于设立董事会专门委员会的情况
为了规范公司治理，提高董事会规范运作和科学决策水平，结合公司具体情况，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等有关规定，同意设立公司审计委员会、薪酬与考核委员会。
各董事会专门委员会组成成员如下：
1.审计委员会
成员：徐荣华（独立董事）、王箴若（独立董事）、童芝萍；其中徐荣华为召集人。
2.薪酬与考核委员会
成员：王箴若（独立董事）、吴望蕤、徐荣华（独立董事）；其中王箴若为召集人。
公告编号：2023-051上述董事会专门委员会委员任期自第三届董事会第五次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
二、备查文件
《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
宁波西磁科技发展股份有限公司
董事会2023年3月22日