公告编号：2023-055证券代码：836961 证券简称：西磁科技 主办券商：平安证券
宁波西磁科技发展股份有限公司对外投资管理制度(北交所上市后适用)
一、 审议及表决情况
宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月22日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《宁波西磁科技发展股份有限公司对外投资管理制度》（北交所上市后适用），本制度尚需股东大会审议通过并于公司公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效实施。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
宁波西磁科技发展股份有限公司对外投资管理制度(北交所上市后适用)
第一章 总 则第一条 为了加强宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他法律、法规、规范性文件以
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（五）重大经营性或非经营性亏损；
（六）遭受重大损失；
（七）重大行政处罚；
（八）对子公司生产经营状况具有重大影响的其他事项；
（九）证券监管部门所规定的其他事项。
第九章 附则第三十四条 本制度未尽事宜按照国家有关法律、行政法规和本公司章程的规定执行。第三十五条 本制度由公司董事会负责制订并负责解释第三十六条 本制度自公司股东大会会审议通过且公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效并施行，修订亦同。
宁波西磁科技发展股份有限公司
董事会2023年3月22日