广东美联新材料股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月21日在汕头市美联路1号公司会议室以现场表决方式召开了第四届监事会第十七次会议。会议通知已于2023年3月21日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席王鵬先生主持，董事会秘书段文勇先生和证券事务代表许燕升先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：
审议通过《关于提前赎回美联转债的议案》
经审议，监事会认为结合当前市场及公司自身情况综合考虑，公司行使“美联转债”的提前赎回权利符合公司长远战略规划，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，同意公司行使“美联转债”的提前赎回权利，于2023年4月13日提前赎回全部“美联转债”，赎回价格为债券面值（人民币 100元）加当期应计利息。
《关于提前赎回美联转债暨赎回实施的提示性公告》和独立董事、保荐机构对此事项发表的意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司
监事会2023年3月22日