浙江泰坦股份有限公司2022年度董事会工作报告
2022年度，浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》、《证券法》、《浙江泰坦股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《浙江泰坦股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责，积极推进董事会各项决议的实施，圆满完成了各项工作。报告期内进一步规范、优化了公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，为保障公司和全体股东利益、推动公司持续、稳定、健康的发展发挥了重要作用，现将公司董事会2022年度的工作情况报告如下：
一、董事会会议召开情况
报告期内共召开董事会会议8次，董事会会议的召开程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规的相关规定，会议形成的决议合法、有效。具体情况如下：
| 会议召开时间 | 会议届次 | 议 案 |
| 2022年1月12日 | 第九届董事会第七次会议 | 1、关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案； 2、关于公开发行可转换公司债券方案的议案； 3、关于公开发行可转换公司债券预案的议案； 4、关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案； 5、关于可转换公司债券持有人会议规则的议案； 6、关于前次募集资金使用情况报告的议案； 7、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺的议案； 8、关于未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案； 9、关于公开发行可转换公司债券担保事项暨关联交易的议案； 10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案； 11、关于修订公司章程的议案； |
| 12、关于召开2022年第一次临时股东大会的议案。 | ||
| 2022年1月24日 | 第九届董事会第八次会议 | 1、关于设立浙江泰坦股份有限公司杭州分公司的议案；2、关于公司《内部控制自我评价报告》的议案。 |
| 2022年3月15日 | 第九届董事会第九次会议 | 1、关于审议公司2021年度总经理工作报告的议案； 2、关于审议公司2021年度董事会工作报告的议案； 3、关于审议公司2021年度财务决算报告； 4、关于审议《公司2021年度内部控制自我评价报告》及《公司2021年内部控制规则落实自查表》的议案； 5、关于审议公司2021年度报告及其摘要的议案； 6、关于公司2021年度利润分配预案的议案； 7、关于公司2021年度募集资金存放和使用情况的专项说明的议案； 8、关于续聘会计师事务所的议案； 9、关于审议公司2022年度向银行申请授信额度的议案； 10、关于审议向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议案； 11、关于审议公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的的议案； 12、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案； 13、关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案； 14、关于修订公司公开发行可转换公司债券预案的议案； 15、关于修订公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案； 16、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施的议案； 17、关于召开2021年年度股东大会的议案。 |
| 2022年4月6日 | 第九届董事会第十次会议 | 1、关于部分募集资金投资项目延期的议案 |
| 2022年4月27日 | 第九届董事会第十一次会议 | 1、关于审议2022年第一季度报告全文的议案； 2、关于聘任财务总监的议案。 |
| 2022年8月18日 | 第九届董事会第十二次 | 1、关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案； 2、关于公司《公开发行可转换公司债券预案（二次修订 |
| 会议 | 稿）》的议案； 3、关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案。 | |
| 2022年8月22日 | 第九届董事会第十三次会议 | 1、关于审议2022年半年度报告及其摘要的议案； 2、关于审议2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案； 3、关于为客户提供融资租赁业务担保的议案； 4、关于召开2022年第二次临时股东大会的议案。 |
| 2022年10月19日 | 第九届董事会第十四次会议 | 1、关于审议2022年第三季度报告的议案。 |
以上董事会会议决议公告详见《中国证券报》《上海证证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
二、董事会召集股东大会并执行股东大会决议情况
报告期内，公司共召开了3次股东大会，公司董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，及时贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行董事会职责，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工作。
| 会议召开时间 | 会议届次 | 议 案 |
| 2022年1月28日 | 2022年第一次临时股东大会 | 1、关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案；2、关于公开发行可转换公司债券方案的议案； 3、关于公开发行可转换公司债券预案的议案； 4、关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案； 5、关于可转换公司债券持有人会议规则的议案； 6、关于前次募集资金使用情况报告的议案； 7、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺的议案； 8、关于未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案； 9、关于公开发行可转换公司债券担保事项暨关联交易的议案； 10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案； |
| 11、关于修订公司章程的议案。 | ||
| 2022年4月11日 | 2021年年度股东大会 | 1、关于审议公司2021年度董事会工作报告的议案； 2、关于审议公司2021年度监事会工作报告的议案； 3、关于审议公司2021年度报告及其摘要的议案； 4、关于审议公司2021年度财务决算报告； 5、关于公司2021年度利润分配方案的议案； 6、关于续聘会计师事务所的议案； 7、关于审议向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议案。 |
| 2022年9月8日 | 2022年第二次临时股东大会 | 1、关于为客户提供融资租赁业务担保的议案 |
以上股东大会会议决议公告详见《中国证券报》《上海证证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
三、董事会专门委员会履职情况
报告期内，战略委员会共召开5次会议，审议了公司公开发行可转换公司债券预案等事宜。与会委员勤勉尽职，在提出决策建议后将相关议案提交至公司董事会审议，对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议。
报告期内，审计委员会共召开5次会议，按时完成了2022年度的年审工作，与会委员按照《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定规范运作，监督内部审计制度及其实施情况，审核财务信息及其披露情况，督促会计师事务所审计工作，发挥了应有的作用。
报告期内，薪酬与考核委员会召开了1次会议，与会委员按照《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定勤勉履行职责，审议通过了2021年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬相关事宜。监督公司薪酬制度执行情况，为公司规范运营、持续发展提供了保障。
报告期内，提名委员会召开了1次会议，审议通过了关于聘任财务总监的事宜，与会委员按照《公司章程》等相关规定，发表审查意见和建议，积极履行职责。
四、独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格根据《上市公司独立董事规划》《公司章程》《独
立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，勤勉尽责地履行职责，认真审议各项议案。对公司生产经营、财务管理、关联交易、项目投资等情况，依据自己的专业特长发表独立意见。为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要的作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。
五、信息披露情况
公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》以及深圳证券交易所发布的细则、指引和通知等相关规定，按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时履行信息披露义务。同时，公司通过投资关系互动平台、投资者专线电话、网上业绩说明会等方式与投资者进行充分的沟通交流。确保投资者及时了解公司重大事项，有效地保护投资者利益。
2022 年，在全体股东的大力支持下，通过公司管理层的高效执行以及全体员工的努力，公司取得了良好的成绩。2023 年，公司董事会将以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略决策能力、风险与内部控制能力。遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》等规章制度的要求，继续提升公司规范运营和治理水平，在新的一年里，董事会将和公司经理层共同迎接新的挑战，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值。
浙江泰坦股份有限公司
董 事 会2023年3月22日