公告编号：2023-011证券代码：833751 证券简称：惠同新材 主办券商：中金公司
湖南惠同新材料股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年3月20日
2.会议召开地点：湖南惠同新材料股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场+通讯会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月10日 以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席刘月娥
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。监事刘月娥、龙梅、姚创明因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2022年度审计报告的议案》
1.议案内容：
审议天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年度审计报告。
详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
营发展。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
审议公司《2022年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2023年度生产经营计划及财务预算的议案》
1.议案内容：
审议公司《2023年度生产经营计划和财务预算》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》
1.议案内容：
详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《内部控制自我评价报告》《内部控制鉴证报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司非经常性损益专项审核报告的议案》
1.议案内容：
详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《非经常性损益审核报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
1.议案内容：
详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《前次募集资金使用情况鉴证报告》《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
1.议案内容：
详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023年度财务报告审计机构及审计报酬的议案》
1.议案内容：
详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
1.议案内容：
详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《会计政策变更公告》。
本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《湖南惠同新材料股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》。
（二）公司监事会关于2022年年度报告及2022年度利润分配方案的书面审核意见。
湖南惠同新材料股份有限公司
监事会2023年3月21日