宁波海运股份有限公司
2011 年度股东大会会议材料
二○一二年四月二十七日
宁波海运股份有限公司 2011 年度股东大会议程
时间：2012 年 4 月 27 日上午 8:30
地点：宁波市扬善路 51 号 宁波金港大酒店会议室
主持：管雄文董事长
议 程 安 排
预 备 会 议
1、监事会主席报告股东、董事及有关人员出席情况，说明会议的合法有效；
2、通过股东大会议程；
3、通过股东大会投票表决办法 （集中审议后，采用记名投票表决方式，
其中董事、监事选举采用累积投票制）；
4、通过股东大会计票、监票人员名单。
正 式 会 议
1、审议《2011 年度董事会工作报告》；
----报告人：管雄文
2、审议《2011 年度监事会工作报告》；
----报告人：徐海良
3、审议《2011 年度财务决算和 2012 年财务预算报告》；
----报告人：邬雅淑
4、审议《2011 年度利润分配预案》；
----报告人：邬雅淑
5、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的
议案》；
----报告人：邬雅淑
6、审议《2011 年年度报告》和《2011 年年度报告摘要》；
----报告人：董 军、邬雅淑
7、审议《关于<宁波海运股份有限公司董（监）事薪酬及绩效考核办法（草
案）>的议案》
----报告人：杨华军
8、审议《关于向金融机构申请授信额度及借款的议案》；
----报告人：邬雅淑
9、审议《关于继续为宁波海运集团有限公司银行贷款进行担保的议案》；
----报告人：邬雅淑
10、审议《关于为宁波海运新加坡有限公司银行贷款进行担保的议案》；
----报告人：邬雅淑
11、审议《关于公司向中国银行间市场交易商协会申请发行本金总额不超过
公司净资产 40%的中期票据的议案》；
----报告人：邬雅淑
12、选举公司第六届董事会成员； ----报告人：管雄文
13、选举公司第六届监事会成员； ----报告人：徐海良
14、独立董事述职报告 ---报告人：独立董事
15、股东代表发言
16、投票表决
----各股东（代理人）
17、宣布表决结果
----报告人：徐海良
18、通过 2011 年度股东大会决议
----报告人：黄敏辉
19、见证律师宣读本次股东大会《法律意见书》
----报告人：律 师
20、与会董事、监事签署文件
21、宣布闭会
----报告人：管雄文
会议议案一
2011 年度董事会工作报告
董事长 管雄文
各位股东、股东代理人：
现在，我代表公司第五届董事会，向会议作 2011 年度董事会工作报告，请各位股东和
股东代表审议。
2011 年全球经济受欧美国家债务等因素困扰，复苏步伐明显放缓，导致全球贸易活动
不确定性因素增加，国际航运市场在历经 2010 年的短暂回升后陷入了新一轮低迷中。全年
波罗的海干散货综合运费指数（BDI）日均 1548 点，较上年均值下降了 39%，为十年来最低
水平。国内沿海运输市场全年呈现“前高后低，年末跳水，两次探低”的局面，运价屡创年
内新低。
报告期，受航运市场持续低迷、运价连续下探、油价等经营成本居高不下等不利因素
的影响，航运企业船舶营运效率明显下降，经营业绩普遍出现大幅下滑。
面对艰难的航运市场形势和经营上的多重压力，公司上下围绕年初确定的各项工作目
标，坚持“提升海运主业，培育公路产业，优化投资企业，促进海陆并举，稳健持续发展”
的公司发展战略，加强航运市场开拓力度，加大船队结构和资产结构调整力度，促进企业转
型升级，不断完善高速公路运营质量，推进精细化管理，抓好开源节流，努力保证公司生产
经营基本稳定。
报告期，公司实现营业收入 127,024.84 万元，比上年同期增长 3.39%；实现归属于上
市公司股东的净利润 5,168.91 万元，为上年同期的 93.60%。
一、报告期公司的主要业务及其经营状况
（一）海运主业方面：
公司主要经营从北方煤港至浙江省及其以南沿海地区电厂的电煤运输及部分国际航
线。报告期末，公司新增运力 18 万载重吨，拥有散货轮 19 艘，总运力规模达 92.5 万载重
吨。完成货运量 1,873.07 万吨、周转量 291.26 亿吨公里，实现业务收入 99,246.63 万元，
分别为上年同期的 99.43%、88.53% 和 100.63 %。
第一，坚持大客户战略，运输生产保持基本稳定
一是公司积极走访战略客户，强化合作基础，通过不懈努力，年初相继与各战略伙伴
约定年度运量份额，力争运量与运价基本与上年持平，为公司运力提供稳定的货源；同时，
公司加大与各大战略客户沟通，及时报告船舶动态，密切协商，科学调度，切实提高运输合
同的履约程度，保障运输生产保持基本稳定；二是市场租船业务进一步扩大，通过租入运力
使货运量与营收较去年同期有较大幅度提升，为公司运输市场的拓展打好基础；三是不断提
高远洋运输能力，发挥新加坡全资船公司的窗口作用，在航线、承运货种等方面有新的拓展；
四是船岸紧密配合，船舶效能建设取得成效：加强船舶类型与港口航道水深的匹配管理，做
好装载作业指导，合理配载，使船舶积载率得到进一步提高；抓好船舶现场港作，加快船舶
装卸，缩短船舶滞港时间，努力提高船舶营运效率。
第二，加快船队结构调整，增强海运主业经营能力
报告期，公司在“不断优化船队结构、扩大运力规模”和“做大、做强、做精、做专”
散货船队方面下功夫：一是新造船项目扎实推进。报告期是公司建司以来新建船舶最多的一
年，公司公开发行可转债募集资金投资的四艘船舶先后开工建造，其中 57,500 吨散货船“明
州 78”轮于 2011 年 6 月 20 日投入营运，47,500 吨散货船“明州 55”轮于 2011 年 12 月 25
日完成交接并于 2012 年 1 月 12 日正式投入营运，在建的另外 2 艘 47,500 吨散货船正按计
划抓紧建造；二是全资子公司宁波海运（新加坡）有限公司自筹资金购置的 7.5 万吨级散货
船“NINGBO INNOVATION”轮已于 2011 年 7 月 22 日正式投入国际远洋运输；三是加速淘汰
落后产能船舶，报告期公司相继出售了油耗大、效率低的老旧船舶“Golden Land”轮、“明
州 1”轮、“明州 18”轮和“明州 19”轮，使船队结构得到改善。目前公司单船平均吨位 4.8
