证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2023-013
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
2022年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4.本次股东大会所有议案对中小股东表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年2月28日在中国证监会创业板指定信息披露媒体上刊登了《关于召开2022年度股东大会的通知》。
1.召集人：公司董事会
2.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年3月20日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：2023年3月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年3月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年3月20日9:15至15:00的任意时间。
4.股权登记日：2023年3月15日（星期三）
5.现场会议召开地点：杭州市西湖区紫金港路西溪天堂国际旅游综合体9号西轩酒店一楼画堂臻厅会议室
6.现场会议主持人：董事长易峥先生
7.会议出席情况：
出席会议的总体情况通过现场和网络投票的股东27人，代表股份373,831,335股，占上市公司总股份的69.5371%。
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东19人，代表股份355,662,227股，占上市公司总股份的66.1574%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东8人，代表股份18,169,108股，占上市公司总股份的
3.3797%。
（3）通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共22人，代表股份19,097,908股，占上市公司总股份的
3.5524%。
（4）公司董事、监事、高级管理人员及律师等相关人员出席了本次会议，律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《2022年度董事会工作报告》
表决结果：同意373,819,240股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权12,095股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0032%。
中小股东表决结果为：同意19,085,813股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9367%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权12,095股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0633%。
公司独立董事韩世君先生、倪一帆先生、赵旭强先生向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》（详见中国证监会指定信息披露网站），赵旭强先生代表公司全体独立董事向股东大会做了2022年度独立董事述职报告。
2.审议通过了《2022年度监事会工作报告》
表决结果：同意373,819,240股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权12,095股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0032%。
中小股东表决结果为：同意19,085,813股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9367%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权12,095股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0633%。
3.审议通过了《2022年年度报告》及摘要
表决结果：同意373,819,240股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权12,095股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0032%。
中小股东表决结果为：同意19,085,813股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9367%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权12,095股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0633%。
4.审议通过了《2022年度财务决算报告》
表决结果：同意373,819,240股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权12,095股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0032%。
中小股东表决结果为：同意19,085,813股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9367%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权12,095股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0633%。
5.审议通过了《2022年度利润分配方案》
根据公司实际情况，以公司2022年12月31日的总股本537,600,000股为基数向全体股东10股派发现金25.00元人民币（含税），共计派发现金1,344,000,000.00元（含税），其余未分配利润结转下年。表决结果：同意373,831,335股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决结果为：同意19,097,908股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
6.审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意373,738,977股，占出席会议所有股东所持股份的99.9753%；反对80,263股，占出席会议所有股东所持股份的0.0215%；弃权12,095股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0032%。
中小股东表决结果为：同意19,005,550股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5164%；反对80,263股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4203%；弃权12,095股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0633%。
7.审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，出席本次股东大会的关联股东易峥先生、叶琼玖女士、上海凯士奥信息咨询中心（有限合伙）已回避表决，出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人进行了表决，表决情况如下：
表决结果：同意66,997,892股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决结果为：同意19,097,908股，占出席会议的中小股东所持股
份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
8.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》表决结果：同意363,195,469股，占出席会议所有股东所持股份的97.1549%；反对10,635,866股，占出席会议所有股东所持股份的2.8451%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决结果为：同意8,462,042股，占出席会议的中小股东所持股份的44.3087%；反对10,635,866股，占出席会议的中小股东所持股份的55.6913%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所张鸣和姚志刚律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.浙江核新同花顺网络信息股份有限公司2022年度股东大会会议决议；
2.浙江天册律师事务所出具的《关于浙江核新同花顺网络信息股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。
特此公告！
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
董 事 会
二○二三年三月二十一日