珠海全志科技股份有限公司关于为全资子公司香港全胜提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“全志科技”或“公司”）于2023年3月20日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司香港全胜提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准。详细情况如下：
一、担保情况概述
全胜（香港）有限公司（以下简称“香港全胜”）系公司全资子公司，为满足子公司日常经营及业务发展需要，公司为香港全胜与台湾积体电路制造股份有限公司(以下简称“台积电”)业务提供连带责任的保证，担保金额为累计金额不超过1,500万美元。存续期为自合同生效日起生效，持续有效三年。公司为香港全胜与联芯集成电路制造（厦门）有限公司(以下简称“联芯”)业务提供连带责任的保证，担保金额为500万元美金。担保期限为自签订日起生效，有效期三年。上述担保额度及授权事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
二、被担保人基本情况
1.被担保方基本情况
（1）公司中文名称：全胜（香港）有限公司
公司英文名称：All Winner(HongKong)Limited
（2）成立日期：2009年10月28日
（3）董事：张建辉、李龙生
（4）注册资本：1万港元
（5）企业地址：香港九龙广东道1155号日昇广场13楼1301室
（6）主营业务：负责本公司产品在境外的销售、海外采购以及市场拓展。
2.与本公司的关系
香港全胜系公司持股100%的全资子公司。
3.香港全胜最近一年的主要财务数据：
单位：人民币元
| 项目 | 2022年度 |
| 营业收入 | 804,420,152.30 |
| 利润总额 | -7,067,127.23 |
| 净利润 | -8,182,815.74 |
| 项目 | 2022年12月31日 |
| 资产总额 | 170,519,459.53 |
| 负债总额 | 154,917,765.24 |
| 净资产 | 15,601,694.29 |
注：2022年度财务数据已经审计。
三、担保协议的主要内容
本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议或担保函，具体担保内容以担保协议或担保函为准。
四、董事会意见
董事会认为：本次公司为香港全胜提供担保，是为满足其日常经营及业务发展需要，促进其经营发展。香港全胜为公司全资子公司，经营状况良好，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其提供担保不存在损害公司及股东的利益。
五、独立董事意见
独立董事认为：香港全胜为公司全资子公司，经营状况良好，财务风险处于公司可控制范围内。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司无逾期的对外担保事项，本公司的对外担保均为对全资子公司的担保。本次担保事项审议通过后，公司对外担保总额为59,553.87万元人民币（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的20.14%。
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司董事会
2023年3月21日