青岛天能重工股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十六次会议于2023年3月20日以通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3名,实际出席会议监事3名。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定,会议合法、有效。
二、会议审议情况
经与会监事审议表决,通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于2023年度关联交易预计的议案》
经审议,与会监事认为:与关联方2023年度日常关联交易预计额,是基于日常经营的需要。关联交易遵循市场公允定价原则,不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形;相关审议决策程序合法、合规。
具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于2023年度关联交易预计的公告》。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、青岛天能重工股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司监事会
2023年3月20日