证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2023-034
青岛伟隆阀门股份有限公司
关于第四届监事会第十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2023年3月10日通过专人送达、电子邮件等方式送达给监事会成员。会议于2023年3月20日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席于春红女士召集和主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。获得通过。
公司监事会编制的《2022年度监事会工作报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度监事会工作报告》
本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。获得通过。经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2022年年度报告及其摘要报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
3、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。获得通过。《关于2022年度财务决算报告的公告》具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
4、审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。获得通过。根据公司2023年财务决算情况以及对公司目前面临的市场和行业状况，经过公司管理团队充分的研究分析，2023年度公司同比上一年营业收入增长10%以上、净利润扣非后增长3%以上的经营目标，监事会认为符合公司的实际发展情况。《关于2023年度财务预算报告的公告》具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
5、审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。获得通过。监事会认为：公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案合法合规合理，不影响公司资金运转需求和公司正常经营，符合公司的发展规划。因此，我们同意通过该议案，并同意将该预案提交公司2022年度股东大会审议。《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
6、审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。获得通过。经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2022年度内部控制评价报告》《内部控制规则落实自查表》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。获得通过。
《关于公司续聘2023年度审计机构的公告》具体内容详见《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
8、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。获得通过。经审核，监事会认为：为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，监事会同意使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行现金管理，适时用于投资安全性高、流动性好、中等及以下风险型、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品，以提高资金收益。
《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
9、审议通过《关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。获得通过。
经审核，监事会认为：为满足公司发展需要和日常经营资金需求拟申请金融机构授信具有合理性及必要性，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。
《关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
三、备查文件
1、青岛伟隆阀门股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议
特此公告。
青岛伟隆阀门股份有限公司
监事会2023年3月21日