公告编号:2023-018证券代码:400056 证券简称:R金荔1 主办券商:东海证券
衡阳市金荔科技农业股份有限公司
监事变动公告
本公司及监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、变动基本情况
(一)变动基本情况
鉴于公司经营发展的需要,于中路先生根据《公司法》及《公司章程》的有关规定及与深圳泰和泰金属材料有限公司于2022年9月25日签订的《衡阳市金荔科技农业股份有限公司股权(股票)表决权委托协议》,提议免去吴少华先生、陈腊生先生的监事职务,并提名韩冬利先生、刘弘先生为监事候选人。
1、免去吴少华先生的监事职务,提名韩冬利先生为公司监事,任职期限自2023年第一次临时股东大会审议通过之日至第五届监事会届满。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
2、免去陈腊生先生的监事职务,提名刘弘先生为公司监事,任职期限自2023年第一次临时股东大会审议通过之日至第五届监事会届满。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
本次变动尚需提交临时股东大会审议。
(二)首次提名董监高人员履历
有限公司总经理、北京健翔物业管理有限责任公司董事长;1998年3月—1999年10月任添发庆丰投资(中国)有限公司北京代表处房地产部总经理;1995年6月—1998年2月任首创集团运营二部总经理;1987年6月—1995年5月任北京市财政局北京经济发展投资公司项目经理、北京市金鹏房地产开发公司项目经理、北京市财政局基建处出纳、会计、预决算审查、施工现场管理。
二、监事变动对公司产生的影响
鉴于公司经营发展的需要,本次监事会成员变更是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的变动,保证了公司监事会工作的正常开展,不会对公司的生产、经营产生不利于影响。
三、备查文件
(一)《衡阳市金荔科技农业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》
(二)《关于召开衡阳市金荔科技农业股份有限公司临时股东大会的申请》
衡阳市金荔科技农业股份有限公司
2023年3月20日