证券代码：400056 证券简称：R金荔1 主办券商：东海证券
衡阳市金荔科技农业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
衡阳市金荔科技农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月17日以电话、邮件、快递、专人送达等方式向各位董事发出了本次会议的通知及相关议案等资料，并于2023年3月20日以现场表决结合通讯表决方式举行了第五届董事会第三次会议。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司部分监事、高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于召开衡阳市金荔科技农业股份有限公司临时股东大会的申请》的议案
因于中路先生向董事会提交《关于召开衡阳市金荔科技农业股份有限公司临时股东大会的申请》，经董事会审议同意提意申请，依据申请召开金荔科技临时股东大会。
议案表决结果：同意 6票；反对 1 票；弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、《衡阳市金荔科技农业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议文件》
2、于中路先生提交的《关于召开衡阳市金荔科技农业股份有限公司临时股东大会的申请》
特此公告。
衡阳市金荔科技农业股份有限公司
董事会2023年3月20日