江苏通灵电器股份有限公司关于对外投资设立境外全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好地服务于公司战略发展规划需求，优化公司资源配置，加大公司业务领域覆盖范围，拟以自有资金在新加坡投资设立全资子公司，本次投资为货币出资，拟投资金额10万美元（以最终实际投资金额为准）。公司于2023年3月20日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、对外投资设立境外全资子公司的基本情况
1、公司名称：TONGLING ELECTRIC (SINGAPORE) PTE. LTD/通灵电器（新加坡）有限公司
2、注册资本：10万美元
3、经营范围：国际贸易与技术咨询服务、对外投资等
4、注册地：新加坡
5、出资方式：货币资金，以自有资金出资
6、股权结构：公司持有100%股权
以上仅为暂定信息，最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。
三、对外投资设立境外全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立境外全资子公司的目的
公司拟在新加坡设立全资子公司，充分利用新加坡作为亚洲甚至全球重要的金融、服务和航运中心优势，为此后向海外其他地区的投资与布局提供支撑，从而更好地服务于公司整体战略发展规划需求，方便公司产品的销售与客户服务，推动公司未来对国际市场的更大拓展，从而增强核心竞争力，并提升公司市场地位尤其是国际市场的影响力。
2、存在的风险
（1）公司本次向境外投资并设立全资子公司，需获得国家有关部门以及境外当地有关主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准，以及最终取得的时间存在不确定性。
（2）新加坡的政策体系、法律体系与社会商业环境等与国内有所差异，子公司可能面对经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将不断完善境外公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制，适应业务要求和市场变化，积极防范和应对相关风险，确保拟设子公司的顺利运营。
3、对公司的影响
本次投资资金来源为公司自有资金，本次出资对公司的财务状况及生产经营无重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
公司将按照相关法律法规的规定，在本次对外投资项目的推进过程中及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议；
2、第四届监事会第十六次会议。
特此公告。
江苏通灵电器股份有限公司
董事会2023年3月21日