证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2023-010债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2023年3月18日以现场方式召开。
2、本次会议通知于2023年3月8日以电子邮件发出，并以电话方式确认。
3、本次会议应参加会议董事8人，实际参会董事8人。
4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《2022年度总经理工作报告》
该议案以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
2、审议《2022年度董事会工作报告》
该议案以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司于2023年3月21日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份2022年年度报告》中相关内容。
此项议案需提交公司股东大会审议。
3、审议《2022年度财务决算报告》
该议案以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
4、审议《2022年度利润分配预案》
该议案以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。具体内容详见公司2023年3月21日刊登在上海证券交易所网站《精达股份2022年度利润分配预案的公告》。此项议案需提交公司股东大会审议。
5、审议《2022年年度报告及摘要》
该议案以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。具体内容详见公司2023年3月21日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份2022年年度报告》及摘要。此项议案需提交公司股东大会审议。
6、审议《2022年度独立董事述职报告》
该议案以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。具体内容详见公司2023年3月21日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份2022年度独立董事述职报告》。
7、审议《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》
该议案以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。具体内容详见公司2023年3月21日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。
8、审议《2022年度内部控制评价报告》
该议案以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。具体内容详见公司2023年3月21日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份2022年度内部控制评价报告》。
9、审议《2022年度内部控制审计报告》
该议案以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。具体内容详见公司2023年3月21日刊登在上海证券交易所网站的《精达
股份2022年度内部控制审计报告》。
10、审议《关于会计政策变更的议案》该议案以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。具体内容详见公司2023年3月21日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于会计政策变更的公告》。
11、审议《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
该议案以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为具有执业资质的审计机构,具有较多的专业人员和较强的审计能力,积累了丰富的经验。该所是公司自设立以来一直聘请的常年审计机构,公司拟继续聘请该所为公司2023年度审计机构、内部控制审计机构,审计费用分别为130万元和22万元。具体内容详见公司2023年3月21日刊登在上海证券交易所网站《精达股份关于续聘会计师事务所的公告》。此项议案需提交公司股东大会审议。
12、审议《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》
该议案以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。具体内容详见公司2023年3月21日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
此项议案需提交公司股东大会审议。
13、审议《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》该议案以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。公司2023年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案有助于提高公司管理水平，建立和完善激励约束机制，充分调动公司高级管理人员积极性和创造性，为公司和股东创造更大的效益。根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，同意关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员
薪酬的议案。此项议案需提交公司股东大会审议。
14、审议《2023年员工持股计划（草案）及摘要》
该议案以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。董事李晓先生、秦兵先生、张军强先生为公司2023年员工持股计划的参与对象，对本议案回避表决。
具体内容详见公司2023年3月21日刊登在上海证券交易所网站的《2023年员工持股计划（草案）》及其摘要。
本议案需提交股东大会审议。
15、审议《2023年员工持股计划管理办法》
该议案以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。董事李晓先生、秦兵先生、张军强先生为公司2023年员工持股计划的参与对象，对本议案回避表决。
具体内容详见公司2023年3月21日刊登在上海证券交易所网站的《2023年员工持股计划管理办法》。
本议案需提交股东大会审议。
16、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案》
该议案以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。董事李晓先生、秦兵先生、张军强先生为公司2023年员工持股计划的参与对象，对本议案回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
17、审议《关于增补董事的议案》
该议案以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司2023年3月21日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于增补董事的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
18、审议《关于全资子公司股权内部划转的议案》
该议案以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。具体内容详见公司2023年3月21日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于全资子公司股权内部划转的公告》。
19、审议《关于召开2022年年度股东大会的议案》
该议案以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。根据法律法规和公司章程规定，公司本次董事会相关议案需提交公司股东大会审议，现决定于2023年4月11日召开公司2022年年度股东大会。
具体内容详见公司2023年3月21日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于召开2022年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
2、公司独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
3、独立董事关于相关事项的事前认可意见。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2023年3月21日