证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2023-011债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1.铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2023年3月18日以现场表决的方式召开。
2.本次应参加会议监事3人，实际参会监事3人。
3.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议公司《2022年度总经理工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议公司《2022年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此项议案需提交公司股东大会审议。
3、审议公司《2022年度财务决算报告》
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
4、审议公司《2022年度公司利润分配预案》
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司2023年3月21日刊登在上海证券交易所网站《精达股份
2022年度利润分配预案的公告》。
此项议案需提交公司股东大会审议。
5、审议公司《2022年年度报告及摘要》
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。具体内容详见公司2023年3月21刊登在上海证券交易所网站的《精达股份2022年年度报告》及摘要。
此项议案需提交公司股东大会审议。
6、审议公司《2022年度内部控制评价报告》
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。具体内容详见公司2023年3月21日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份2022年度内部控制评价报告》。
7、审议公司《关于会计政策变更的议案》
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。具体内容详见公司2023年3月21日刊登在上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》。
8、审议公司《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为具有执业资质的审计机构,具有较多的专业人员和较强的审计能力,积累了丰富的经验。该所是公司自设立以来一直聘请的常年审计机构,公司拟继续聘请该所为公司2023年度审计机构、内部控制审计机构,审计费用分别为130万元和22万元。
具体内容详见公司2023年3月21日刊登在上海证券交易所网站《精达股份关于续聘会计师事务所的公告》。此项议案需提交公司股东大会审议。
9、审议公司《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。具体内容详见公司2023年3月21日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。此项议案需提交公司股东大会审议。
10、审议《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。
11、审议《2023年员工持股计划（草案）及摘要》
表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。因监事王世根先生、苏保信先生为公司2023年员工持股计划的激励对象，对该议案回避表决，导致监事会无法形成有效决议，本议案直接提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司2023年3月21日刊登在上海证券交易所网站的《2023年员工持股计划（草案）》及其摘要。
12、审议《2023年员工持股计划管理办法》
表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。因监事王世根先生、苏保信先生为公司2023年员工持股计划的激励对象，对该议案回避表决，导致监事会无法形成有效决议，本议案直接提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司2023年3月21日刊登在上海证券交易所网站的《2023年员工持股计划管理办法》。
13、审议《关于全资子公司股权内部划转的议案》
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司2023年3月21日刊登在上海证券交易所网站的《精达股
份关于全资子公司股权内部划转的公告》。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第十一次会议决议；
2、公司第八届监事会关于定期报告的审核意见；
3、公司第八届监事会关于2023年员工持股计划相关事项的审核意见。特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会
2023年3月21日