三河同飞制冷股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三河同飞制冷股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2023年3月10日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体董事。会议于2023年3月20日上午09:30以现场及通讯会议的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长张国山先生主持,公司其他相关人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司2023年经营计划安排,为适应公司业务发展的需要,开拓多种融资渠道,降低融资成本,经审议,董事会同意公司向银行申请总额不超过人民币60,000万元的综合授信额度,授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在授权期限内,上述授信额度可以循环使用。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度向银行申请综合授信额度的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
2、审议通过《关于签订房屋租赁合同的议案》
为满足公司日常生产经营及发展需要,董事会同意公司与三河市爱华机械设备有限公司签订《房屋租赁合同》,向其租赁位于河北省三河市经济开发区兴安街2号的3个生产车间、综合办公楼及消防泵房,总面积为11,120.90平方米,租赁期为5年,年租金3,348,781.00元(不含税金额3,072,276.15元)。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于签订房屋租赁合同的公告》。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议;
2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
三河同飞制冷股份有限公司董事会 |
2023年3月20日 |