吉林电力股份有限公司关于向特定对象发行A股股票预案修订
情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行A股股票方案经2022年12月30日召开的第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会议、2023年1月18日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，并披露了《吉林电力股份有限公司非公开发行A股股票预案》。
2023年3月20日，公司召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《吉林电力股份有限公司关于修订公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《吉林电力股份有限公司关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。
根据全面实行股票发行注册制的相关要求，公司对本次发行A股股票预案作出修订，现对本次修订的主要内容说明如下：
| 章节 | 章节内容 | 修订内容 |
章节
| 章节 | 章节内容 | 修订内容 |
| 全文 | 全文 | 根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将“非公开发行”、“中国证监会核准”等相关表述对应修改为“向特定对象发行”、“深交所审核通过以及中国证监会同意注册”等。 |
| 封面 | 封面 | 更新封面名称、日期 |
| 特别提示 | 特别提示 | 更新了本次发行已履行及尚需履行的批准程序 |
| 第一节 本次向特定对象发行股票方案概要 | 六、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序 | 更新了本次发行已履行及尚需履行的批准程序 |
| 第二节 发行对象的基本情况 | 三、附条件生效的向特定对象发行股票认购协议内容摘要 | 根据所签订认购协议的补充协议对认购协议内容进行更新 |
| 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 二、本次募集资金投资项目的具体情况 | 更新了募投项目环评审批情况 |
| 第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 五、本次发行相关的风险说明 | 更新了审批风险 |
| 第六节 本次向特定对象发行摊薄即期回报分析及防范措施 | 七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序 | 更新了审议情况 |
具体内容详见公司同日披露的《吉林电力股份有限公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二○二三年三月二十日