证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2023-024
苏州宇邦新型材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年3月20日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：2023年3月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年3月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年3月20日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路688号宇邦新材四楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长肖锋先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共计6名，代表公司有表决权股份66,500,600股，占公司有表决权股份总数的63.9429%。
其中：通过现场出席会议的股东及股东授权代表共计5名，代表公司有表决权股份66,500,100股，占公司有表决权股份总数的63.9424%。通过网络投票出席会议的股东共计1名，代表公司有表决权股份500股，占公司有表决权股份总数的
0.0005%。
2、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场表决和网络投票的中小投资者及其授权代表共计2名，代表公司有表决权股份600股，占公司有表决权股份总数的0.0006%。
其中：通过现场投票的中小投资者1名，代表公司有表决权股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%；通过网络投票的中小投资者1名，代表公司有表决权股份500股，占公司有表决权股份总数的0.0005%。
3、其他人员出席情况
公司全体董事、部分监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
表决结果：同意66,500,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小投资者表决情况：同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的
16.6667％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的83.3333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。
2、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》
2.01审议通过《发行证券的类型》；
表决结果：同意66,500,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的
16.6667％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的83.3333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。
2.02审议通过《发行规模》；
表决结果：同意66,500,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的
16.6667％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的83.3333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.03审议通过《票面金额和发行价格》；
表决结果：同意66,500,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的
16.6667％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的83.3333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。
2.04审议通过《债券期限》；
表决结果：同意66,500,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的
16.6667％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的83.3333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。
2.05审议通过《票面利率》；
表决结果：同意66,500,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的
16.6667％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的83.3333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.06审议通过《还本付息的期限和方式》；
表决结果：同意66,500,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的
16.6667％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的83.3333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。
2.07审议通过《担保事项》；
表决结果：同意66,500,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的
16.6667％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的83.3333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。
2.08审议通过《评级事项》；
表决结果：同意66,500,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的
16.6667％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的83.3333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.09审议通过《转股期限》；
表决结果：同意66,500,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的
16.6667％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的83.3333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。
2.10审议通过《转股价格的确定及其调整》；
表决结果：同意66,500,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的
16.6667％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的83.3333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。
2.11审议通过《转股价格向下修正条款》；
表决结果：同意66,500,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的
16.6667％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的83.3333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.12审议通过《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法》；
表决结果：同意66,500,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的
16.6667％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的83.3333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。
2.13审议通过《赎回条款》；
表决结果：同意66,500,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的
16.6667％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的83.3333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。
2.14审议通过《回售条款》；
表决结果：同意66,500,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的
16.6667％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的83.3333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.15审议通过《转股年度有关股利的归属》；
表决结果：同意66,500,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的
16.6667％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的83.3333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。
2.16审议通过《发行方式及发行对象》；
表决结果：同意66,500,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的
16.6667％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的83.3333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。
2.17审议通过《向现有股东配售的安排》；
表决结果：同意66,500,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的
16.6667％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的83.3333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.18审议通过《债券持有人会议相关事项》；
表决结果：同意66,500,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的
16.6667％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的83.3333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。
2.19审议通过《本次募集资金用途》；
表决结果：同意66,500,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的
16.6667％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的83.3333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。
2.20审议通过《募集资金存管》；
表决结果：同意66,500,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的
16.6667％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的83.3333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.21审议通过《本次发行方案的有效期限》；
表决结果：同意66,500,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的
16.6667％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的83.3333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。
3、审议通过《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）〉
的议案》
表决结果：同意66,500,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的
16.6667％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的83.3333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。
4、审议通过《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）〉的议案》
表决结果：同意66,500,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的
16.6667％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的83.3333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。
5、审议通过《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》
表决结果：同意66,500,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的
16.6667％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的83.3333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。
6、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告（修订稿）>的议案》
表决结果：同意66,500,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的
16.6667％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的83.3333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。
7、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》
表决结果：同意66,500,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的
16.6667％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的83.3333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。
8、审议通过《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）>的议案》
表决结果：同意66,500,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的
16.6667％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的83.3333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。
9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
表决结果：同意66,500,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的
16.6667％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的83.3333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。10、审议通过《关于未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》
表决结果：同意66,500,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的
16.6667％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的83.3333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市协力（苏州）律师事务所指派律师黄昕、周泽群见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格与出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2023年第二次临时股东大会决议；
2、上海市协力（苏州）律师事务所关于苏州宇邦新型材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏州宇邦新型材料股份有限公司
董事会2023年3月20日