本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
中国四川国际合作股份有限公司第四届董事会第三十六次会议于2005年4月22日在成都召开,应到董事11人,出席会议董事10人,其中林斗明董事委托杨乃忠董事长代为出席并表决；吕坚董事事假未出席本次董事会。会议由董事长杨乃忠主持,公司监事和高级管理人员列席会议。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于计提涉及非关联方资产减值准备的议案》,并提交股东会审议；
1、 计提坏账准备情况。2004年期初余额 41,944,045.83元,本期总计提取坏账准备99,276,610.69元,转回356,688.14元,期末余额140,863,968.38元。
2、 计提短期投资减值准备。2004年期初余额800,264.01元,本期已全部出售公司帐面短期投资,因此对此前计提的投资减值准备一并转回处理,期末无余额。
3、 固定资产减值准备。2004年期初余额4,061,696.05元,本期增加1,230,476.24元,期末余额5,292,172.29元。
4、 长期投资减值准备。2004年期初余额 400,000元,本期总计提取坏账准备90,474,725.51元,期末余额90,874,725.51元。
表决结果：赞成10票,反对0票,弃权0票
二、审议通过《关于计提涉及关联方资产减值准备的议案》,并提交股东会审议(关联股东通富达实业发展有限公司将在股东大会上回避本议案的表决)；
1、计提应收四通投资公司坏账准备740,464.43元。
四通投资公司为本公司的关联企业,对于761,483.97元垫款,本公司截止2003年底,已计提坏帐准备21,019.54元。由于目前该公司已被司法调查,公司处于停业状态,本公司收回垫款的可能性很小,故本年度对以前年度未计提坏帐准备的部分740,464.43元全额计提坏帐准备。
2、计提对江西通富房地产开发有限责任公司长期投资减值准备4000万元。
江西通富房地产开发有限责任公司设立于2003年1月17日,注册资本为10000万元。股东和出资额分别为：四通(江西)电机有限责任公司出资6000万元,中国四川国际合作股份有限公司(本公司)4000万元,上述出资全部到位。但由于通富房产没能签署与政府部门的相关合同,所以项目开发至今没有启动。截止2004年底,四通(江西)电机有限责任公司抽走资金4800万元,深圳通富达公司挪用资金5100万元,该公司已成空壳,故全额计提减值准备。
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权1票(李静董事弃权)
三、审议通过《关于2004年度预计负债计提的决议》；
根据《企业会计准则？或有事项》的有关规定,本期公司对未决诉讼、为其它单位提供担保形成的或有负债进行预提负债215,251,893.50元,具体情况如下：
1、 本公司为河南四通电力设备有限公司在光大银行郑州分行纬二路支行的10,000万元贷款提供连带责任担保,本期计提预计负债113,151,893.5元。
2、 本公司为四川省外经实业股份有限公司银行贷款916万美元和14520万元人民币提供担保,本期计提预计负债7,700万元。
3、 本公司为河南四通电力设备有限公司在中信实业银行郑州分行营业部的2980万元贷款提供担保,本期计提预计负债1,549万元。
4、 本公司与广汉第一建筑公司、广汉东嘉集团就乌干达欧文电站房建工程内部分包合同纠纷案430万元,本期计提预计负债430万元。
5、 四川省第一纺织集团股份有限公司诉本公司棉花代理进口纠纷执行案274万元,本期计提预计负债274万元。
表决结果：赞成10票,反对0票,弃权0票
四、审议通过2004年度财务决算报告,并提交股东会审议；
表决结果：赞成10票,反对0票,弃权0票
五、审议通过2004年度董事会报告,并提交股东会审议；
表决结果：赞成10票,反对0票,弃权0票
六、审议通过2004年度利润分配预案,并提交股东会审议：
经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司审计,2004年度公司实现净利润-465,812,149.69元,根据《公司法》和本公司《章程》有关规定, 公司2004年度利润分配预案为：2004年度不向股东进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：赞成10票,反对0票,弃权0票
七、审议通过公司2004年度报告及摘要,并提交股东会审议；
表决结果：赞成10票,反对0票,弃权0票
八、审议通过续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构,聘期一年；提请股东大会授权董事会决定该事务所的报酬事宜,并提交股东会审议。
2004年度本公司向该事务所支付的酬金为：2004年年度报告审计费用35万元；差旅费共1.3万元由本公司承担；
表决结果：赞成10票,反对0票,弃权0票
九、审议通过《关于公司暂停上市、终止上市或恢复上市相关事宜的议案》,并提交股东大会审议；
根据中国证监会《关于执行<亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法(修订)>的补充规定》的要求,已出现最近两年连续亏损的公司,其年度财务会计报告继续显示亏损,公司董事会在审议年度财务会计报告时,应就以下事项作出决议,并提交最近一次股东大会审议。为此：
1、如果公司被暂停上市,公司将与一家具有恢复上市保荐资格的证券公司(以下简称“代办机构”)签订协议,约定由公司聘请该代办机构作为股票恢复上市的保荐机构；如果公司股票被终止上市,则委托该代办机构提供代办股份转让服务,并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份的退出登记、股份重新确认以及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。提请股东大会授权董事会确定该代办机构并签署相关协议。
2、如果公司股票被暂停上市,将与登记公司签订协议,约定在公司股票被终止上市后,将委托登记公司作为全部股份的托管、登记和结算机构。提请股东大会授权董事会确定该登记机构并签署相关协议。
3、如果公司股票被终止上市,将申请股份进入代办股份转让系统进行转让,提请股东大会授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。
表决结果：赞成10票,反对0票,弃权0票
十、审议通过《关于公司章程修改的议案》(详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn),并提交股东会审议；
表决结果：赞成10票,反对0票,弃权0票
十一、审议通过2005年第一季度报告；
表决结果：赞成10票,反对0票,弃权0票
关于召开2004年年度股东大会事宜另行通知。
特此公告。
中国四川国际合作股份有限公司董事会
二??五年四月二十二日
