招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年度独立董事履行职责情况报告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《上市公司独立董事规则》等制度的有关规定，切实履行了独立董事的职责，充分维护了公司和股东的合法权益。现就2022年度独立董事履职情况汇报如下：
一、出席董事会与股东大会情况
2022年度，公司共召开了17次董事会，公司所有独立董事均积极参与了董事会的各项决策，并对重大事项依法发表了事前认可意见和独立意见，认真、勤勉地履行了独立董事的职责。报告期内，独立董事出席董事会和专门委员会的情况如下：
| 姓名 | 参加董事 会次数 | 亲自出席 董事会 | 委托出席 董事会 | 参加战略委员会会议 | 参加审计委员会会议 | 参加提名委员会会议 | 参加薪酬与考核委员会会议 |
| 屈文洲 | 17 | 17 | - | 1 | 5 | - | 2 |
| 蔡元庆 | 17 | 17 | - | - | 5 | 3 | 2 |
| 孔 英 | 17 | 17 | - | 1 | - | 3 | 2 |
2022年度，公司共召开了4次股东大会，独立董事列席了各次股东大会。
二、独立董事召开专门委员会并向公司提出规范发展建议及采纳情况
本人作为薪酬与考核委员会召集人，报告期内召开了2次薪酬与考核委员会，会议审议并通过了《董事会薪酬与考核委员会2021年度履职情况报告》、《2022年综合管理部薪酬激励模块工作计划》和《关于2021年公司高级管理人员薪酬审核意见》等议案。报告期内，为贯彻落实国企改革三年行动有关要求，进一步健全和完善公司市场化经营机制，委员会结合实际情况对公司进一步完善薪酬管理体系进行了指导、监督并审议通过了《招商蛇口经理层成员经营业绩考
核办法（试行）》的议案与《招商蛇口薪酬管理办法（试行）》的议案，在现有制度的基础上持续发挥薪酬资源分配的牵引和杠杆作用。
三、独立董事现场办公及实地考察情况
为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，公司独立董事利用参加会议的机会到公司进行现场调研；7月，本人前往杭州先后考察了公司创库信雅达社区、七堡花园城项目、大会展中心项目和千岛湖伊敦酒店等多个业态，对项目公司的经营以及公司整体战略“三个转变”的落地有了更切实的了解。同时，独立董事通过电话、邮件等方式与公司董事、董事会秘书及其他相关人员保持联系，持续、及时了解公司经营状况，听取公司管理层对于经营状况、规范运作、财务管理及风险控制方面的汇报，并实时关注行业形势及外部市场变化对公司经营状况的影响，切实履行了独立董事职责。
四、发表独立意见情况
报告期内，按照监管规定，独立董事对公司关联交易、股票期权、担保等重要事项均发表了独立意见，履行了独立董事的监督职能，具体情况如下：
| 序号 | 意见名称 | 意见类型 | 发表时间 |
| 1 | 对第三届董事会2022年第三次临时会议相关事项的独立意见 | 同意 | 2022.02.24 |
| 2 | 关于关联方资金占用及对外担保情况的专项说明与独立意见 | 同意 | 2022.03.22 |
| 3 | 对第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可及独立意见 | 同意 | 2022.03.22 |
| 4 | 对第三届董事会2022年第五次临时会议相关事项独立意见 | 同意 | 2022.05.11 |
| 5 | 对第三届董事会2022年第六次临时会议相关事项的独立意见 | 同意 | 2022.06.02 |
| 6 | 对第三届董事会2022年第七次临时会议相关事项的事前认可及独立意见 | 同意 | 2022.07.29 |
| 7 | 对第三届董事会2022年第八次临时会议相关事项的独立意见 | 同意 | 2022.08.04 |
| 8 | 关于关联方资金占用及对外担保情况的专项说明与独立意见 | 同意 | 2022.08.30 |
| 9 | 关于第三届董事会2022年第十次临时会议相关事项的事前认可及独立意见 | 同意 | 2022.11.11 |
| 10 | 对第三届董事会2022年第十一次临时会议相关事项的独立意见 | 同意 | 2022.12.09 |
| 11 | 对第三届董事会2022年第十二次临时会议相关事项的独立意见 | 同意 | 2022.12.17 |
| 12 | 对第三届董事会2022年第十二次临时会议相关事项的事前认可意见 | 同意 | 2022.12.17 |
| 13 | 对第三届董事会2022年第十三次临时会议相关事项的事前认可及独立意见 | 同意 | 2022.12.30 |
五、其他事项
（一）报告期内，未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
（二）报告期内，未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
（三）报告期内，未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事：蔡元庆
二○二三年三月十七日