北京真视通科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2023年3月20日上午10时在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由公司董事长王国红先生召集并主持，会议通知以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事。应出席董事9人，出席会议董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、 审议通过《关于对外投资设立两家全资子公司的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于对外投资设立两家全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
二、 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于聘任证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
备查文件：
1、第五届董事会第五次会议决议
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司董事会
2023年3月20日