证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2023-012
北京昊华能源股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月17日11时30分，以视频会方式召开了公司第七届董事会第二次会议。本次会议应出席董事11人，实到董事11人。公司监事、纪委书记、总法律顾问列席本次会议。
本次会议召开符合《公司法》《公司章程》有关规定，由会议召集人董永站先生主持。会议审议通过了如下议案：
1.关于变更京西有证房产转让方式暨关联交易的议案。
关联方董事赵兵先生、孙力先生回避表决。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
同意将京西有证房产转让方式由公开挂牌转让变更为协议转让，受让方为北京京煤集团有限责任公司，转让价格为5,805.71万元，最终转让价格以评估备案后的评估报告确定的评估价值为准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《 关于京西矿区部分房产变更转让方式暨关联交易的公告》。
2.关于聘任公司董事会秘书的议案。
经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。
同意聘任柴有国先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审
议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司
2023年3月20日