宁夏凯添燃气发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年3月17日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月10日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长龚晓科先生
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司变更公司名称、注册地址和经营范围并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：
根据公司经营需要，根据公司经营需要，公司全资子公司重庆凯添燃气有限公司计划变更公司名称、注册地址和经营范围，同时相应变更营业执照内容。公司名称由“重庆凯添燃气有限公司”变更为“凯添储能（重庆）科技有限公司”；注册地址由“重庆市永川区来苏镇五一路2号”变更为“重庆市江北区庆云路16号国金中心T2-2901”；经营范围由“城市燃气输配及供应；天然气销售、燃气管道工程安装及维修；燃气器材销售及维修；液化天然气（LNG）生产服务及技术咨询；燃气应用技术、开发及服务。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，变更为“一般经营项目：储能技术服务;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;电力电子元器件销售;新能源原动设备销售;智能输配电及控制设备销售;电池销售;电池零配件销售;集成电路销售;集成电路芯片及产品销售;集成电路芯片设计及服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可经营项目：货物进出口;技术进出口;进出口代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)；城市燃气输配及供应；天然气销售、燃气管道工程安装及维修；燃气器材销售及维修；液化天然气（LNG）生产服务及技术咨询；燃气应用技术、开发及服务。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。 具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
董事会2023年3月20日