杭州中亚机械股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于2023年3月17日以通讯方式发出。
2、本次董事会于2023年3月20日召开，采用通讯方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。
4、本次董事会由董事长史中伟主持，监事及高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于受让控股子公司部分股权并放弃部分股权优先购买权的议案》。
公司控股子公司南京格瑞智能装备有限公司（以下简称“南京格瑞”）股东孔诗尧转让其所持南京格瑞9%股权（其中认缴出资额90万元，实缴出资15万元），同意公司受让孔诗尧所持南京格瑞4%股权（其中认缴出资额40万元，实缴出资额6.67万元），受让价格为6.67万元；并同意放弃剩余5%股权（其中认缴出资额50万元，实缴出资额8.33万元）的优先购买权，放弃金额为8.33万元。
本次交易完成后，南京格瑞注册资本为人民币1,000万元，其中本公司出资770万元，占注册资本总额的77%；孔祥玉出资230万元，占注册资本总额的23%。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。议案的具体内容详见公司2023年3月21日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于受让控股子
公司部分股权并放弃部分股权优先购买权的公告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
三、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司董事会2023年3月21日