中信国安信息产业股份有限公司第七届董事会第五十一次会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于2023年3月17日以书面形式发出。
2、本次会议于2023年3月20日以通讯方式召开。
3、会议应出席的董事5名，实际出席的董事5名。
4、会议由刘灯董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。
5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于清算退出北京睿盛股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》。
根据优化整合工作需求，结合实际情况考虑，董事会同意公司清算退出北京睿盛股权投资合伙企业（有限合伙）。（详见《关于对外投资的进展公告》2023-14）
三、备查文件
1、第七届董事会第五十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十一日