证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2023-002
安徽华尔泰化工股份有限公司关于第五届监事会第八次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2023年3月16日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2023年3月6日以电话、邮件方式送达。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席吴澳洲先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议做出了如下决议：
（一）审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022年度财务决算及2023年度财务预算报告>的议案》
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经审核，监事会同意公司《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》相关内容。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：本次利润分配预案与公司发展成长性相匹配，符合公司实际情况，未损害公司股东利益，尤其是中小股东的利益，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。我们同意公司2022年度利润分配预案。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-003）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：公司对2022年度日常关联交易进行了审核与确认，并对2023年度日常关联交易进行了合理预计，符合公司日常经营情况与业务发展需要。
本议案关联监事黄文明回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-004）。
表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。
（五）审议通过《关于2023年度申请银行综合授信额度的议案》为促进公司健康持续发展，满足公司生产经营的需求，维护良好的银企合作关系，监事会同意公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币200,000万元，本次申请综合授信额度的有效期自2022年年度股东大会通过之日至2023年年度股东大会召开之日止，上述授信期间内，授信额度可循环使用。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2023-005）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，并得到了有效执行，切实保护了公司股东的利益。公司董事会出具的《2022年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（七）审议通过《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》经审核，监事会认为：2022年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放与使用情况按要求进行了及时披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-006）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（八）审议通过《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（九）审议了《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》
本议案涉及公司全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：
2023-008）。
（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货从业资格的专业审计机构，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司审计机构期间，恪尽职守，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的审计执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益。监事会一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘用期为一年，自股东大会审议通过之日
起生效。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-009）。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
经核查，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-011）。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
安徽华尔泰化工股份有限公司监事会
2023年3月20日