专项说明及独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,结合中信重工机械股份有限公司(以下简称“公司”)提供的有关资料,我们作为公司的独立董事,本着对公司和全体股东负责的态度,对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了核查,核查结果如下:
一、关联方资金占用情况
报告期内,公司与控股股东及其关联方之间不存在非经营性资金占用的情况。公司关联交易定价政策合理,关联交易遵循“公正、公平、公开”的原则,交易决策程序合法合规,因关联交易产生的经营性往来没有损害公司和全体股东的利益。
二、对外担保情况
《公司章程》《公司对外担保管理制度》明确了股东大会、董事会审批对外担保的权限及违反审批权限、审议程序的责任追究制度。公司能够认真贯彻执行上述法律法规,严格遵守对外担保的决策审批程序,规范对外担保行为,控制对外担保风险,没有损害公司、公司股东尤其是中小股东的利益。
截止报告期末,公司累计对外担保金额为13,950.00万元人民币。该事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,并发布了《中信重工关于全资子公司为客户提供担保的公告》。除上述担保事项外,公司及控股子公司不存在对外担保情况,公司亦无逾期对外担保。
三、我们将督促公司继续按照相关的法律法规文件要求,以及《公
司章程》《公司对外担保管理制度》的有关规定,严格控制担保风险,切实保护广大投资者合法权益。
独立董事:林钢、李贻斌、尹田
2023年3月17日
(以下无正文)