大连热电股份有限公司第十届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议于2023年3月9日以书面、电子邮件方式发出会议通知，于2023年3月16日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席宋宇宾女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下决议：
（一）《监事会2022年度工作报告》
2022年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定的要求，认真履行监督职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东权益。
表决结果：同意票五票，反对票和弃权票均为零票。
该报告需提请公司2022年度股东大会审议。
（二）《关于部分固定资产报废处置的议案》
公司按照《企业会计准则》的有关规定报废处置部分固定资产，符合公司实际情况，能够真实、公允地反映公司财务状况。本次部分固定资产报废处置，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司本次部分固定资产报废处置。
表决结果：同意票五票，反对票和弃权票均为零票。该议题需提请公司2022年年度股东大会审议。详见公司于同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《大连热电股份有限公司关于部分固定资产报废处置的公告》。
（三）《2022年年度报告及摘要》
监事会认为公司《2022年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项；在审议公司《2022年年度报告及摘要》并提出审议意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票五票，反对票和弃权票均为零票。
该议题需提请公司2022年度股东大会审议。
详见公司于同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关文件。
（四）《2022年度内部控制评价报告》
监事会认为公司的内控评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制实际情况。
表决结果：同意票五票，反对票和弃权票均为零票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关文件。
特此公告。
大连热电股份有限公司监事会
2023年3月18日