招商局积余产业运营服务股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年3月6日以电子邮件和电话方式发出召开第十届监事会第二次会议的通知，会议于2023年3月16日在深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦1502会议室召开。会议应参加监事5人，实际参加监事5人，分别为李石芳、唐坚、熊静、张益利、余铭锴。会议由监事会主席李石芳先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议经审议做出了如下决议：
（一）审议通过了《2022年度监事会工作报告》（5票同意，0票反对，0票弃权）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022年度监事会工作报告》。
（二）审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》（5票同意，0票反对，0票弃权）。
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，确定了适用于本公司内部控制缺陷的认定标准，在所有重大方面能满足风险有效控制的要求，保证公司各项业务活动的规范有序进行；董事会所出具的《2022年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》等规定的要求，报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。
本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。
（三）审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》（5票同意，0票反对，0票弃权）。
经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，依据充分、审议程序合法，能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。
本事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-13）。
（四）审议通过了《2022年度财务决算报告》（5票同意，0票反对，0票弃权）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《2022年年度报告》及其摘要（5票同意，0票反对，0票弃权）。
经核查，监事会认为：公司董事会编制和审核《2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022年年度报告》，以及在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-14）。
（六）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》（5票同意，0票反对，0票弃权）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《监事会议事规则修订对照表》及《监事会议事规则》全文。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
招商局积余产业运营服务股份有限公司
监 事 会二○二三年三月十八日