证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2023-008
读客文化股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2023年3月17日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：2023年3月17日（星期五）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年3月17日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年3月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场召开地点：上海市闵行区申长路1588弄中骏广场一期16号楼公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第二届董事会
5、主持人：董事、总经理朱筱筱女士
6、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
7、会议的股权登记日：2023年3月13日。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份222,864,386股，占上市公司总股份的55.6730％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份16,096,025股，占上市公司总股份的4.0209％。
通过网络投票的股东8人，代表股份206,768,361股，占上市公司总股份的
51.6521％。
2、中小股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份26,113,664股，占上市公司总股份的6.5234％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份500股，占上市公司总股份的0.0001％。
通过网络投票的中小股东6人，代表股份26,113,164股，占上市公司总股份的6.5232％。
3、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了逐项审议，经投票表决，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
表决结果为：同意222,863,986股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小投资者表决情况为：同意26,113,264股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9985％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0015％。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
（二）经逐项审议，通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
公司股东大会逐项审议通过本次向不特定对象发行可转换公司债券的发行方案，具体如下：
1、发行证券的种类
表决结果为：同意222,863,986股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小投资者表决情况为：同意26,113,264股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9985％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0015％。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
2、发行规模
表决结果为：同意222,863,986股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小投资者表决情况为：同意26,113,264股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9985％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0015％。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
3、票面金额和发行价格
表决结果为：同意222,863,986股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小投资者表决情况为：同意26,113,264股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9985％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；
弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0015％。本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
4、债券期限
表决结果为：同意222,863,986股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。其中，中小投资者表决情况为：同意26,113,264股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9985％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0015％。本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
5、债券利率
表决结果为：同意222,863,986股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小投资者表决情况为：同意26,113,264股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9985％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0015％。本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
6、还本付息的期限和方式
表决结果为：同意222,863,986股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小投资者表决情况为：同意26,113,264股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9985％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0015％。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
7、转股期限
表决结果为：同意222,863,986股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小投资者表决情况为：同意26,113,264股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9985％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0015％。本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
8、转股价格的确定及其调整
表决结果为：同意222,863,986股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小投资者表决情况为：同意26,113,264股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9985％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0015％。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
9、转股价格向下修正条款
表决结果为：同意222,863,986股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小投资者表决情况为：同意26,113,264股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9985％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0015％。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小投资者表决情况为：同意26,113,264股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9985％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0015％。本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
11、赎回条款
表决结果为：同意222,863,986股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小投资者表决情况为：同意26,113,264股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9985％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0015％。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
12、回售条款
表决结果为：同意222,863,986股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小投资者表决情况为：同意26,113,264股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9985％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0015％。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
13、转股年度有关股利的归属
99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。其中，中小投资者表决情况为：同意26,113,264股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9985％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0015％。本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
14、发行方式及发行对象
表决结果为：同意222,863,986股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小投资者表决情况为：同意26,113,264股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9985％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0015％。本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
15、向原股东配售的安排
表决结果为：同意222,863,986股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小投资者表决情况为：同意26,113,264股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9985％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0015％。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
16、债券持有人会议相关事项
99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小投资者表决情况为：同意26,113,264股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9985％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0015％。本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
17、募集资金用途
表决结果为：同意222,863,986股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小投资者表决情况为：同意26,113,264股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9985％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0015％。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
18、担保事项
表决结果为：同意222,863,986股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小投资者表决情况为：同意26,113,264股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9985％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0015％。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
19、评级事项
99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。其中，中小投资者表决情况为：同意26,113,264股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9985％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0015％。本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。20、募集资金存管表决结果为：同意222,863,986股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小投资者表决情况为：同意26,113,264股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9985％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0015％。本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
21、本次决议发行可转换公司债券方案的有效期
表决结果为：同意222,863,986股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小投资者表决情况为：同意26,113,264股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9985％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0015％。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
（三）审议并通过了《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小投资者表决情况为：同意26,113,264股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9985％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0015％。本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
（四）审议并通过了《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
表决结果为：同意222,863,986股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小投资者表决情况为：同意26,113,264股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9985％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0015％。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
（五）审议并通过了《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
表决结果为：同意222,863,986股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小投资者表决情况为：同意26,113,264股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9985％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0015％。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
（六）审议并通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小投资者表决情况为：同意26,113,264股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9985％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0015％。本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
（七）审议并通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
表决结果为：同意222,863,986股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小投资者表决情况为：同意26,113,264股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9985％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0015％。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
（八）审议并通过了《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
表决结果为：同意222,863,986股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小投资者表决情况为：同意26,113,264股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9985％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0015％。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
（九）审议并通过了《关于公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025年度）的议案》
表决结果为：同意222,863,986股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小投资者表决情况为：同意26,113,264股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9985％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0015％。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
（十）审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
表决结果为：同意222,863,986股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小投资者表决情况为：同意26,113,264股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9985％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0015％。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
（十一）审议并通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意222,863,986股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小投资者表决情况为：同意26,113,264股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9985％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0015％。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海澄明则正律师事务所马奔霄律师和周斯拉律师见证，并出具了法律意见书，法律意见书认为：读客文化股份有限公司2023年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、读客文化股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、上海澄明则正律师事务所关于读客文化股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
读客文化股份有限公司
董事会2023年3月17日