华是科技：第三届监事会第八次会议决议公告

浙江华是科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）第三届监事会第八次会议于2023年3月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年3月14日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议应表决监事3人，实际参与表决监事3人（其中监事章忠灿先生以通讯表决方式出席会议）。会议由监事会主席章忠灿先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；结合公司自身实际经营情况，为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，监事会一致同意公司使用8,600.00万元超募资金永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；结合公司自身实际经营情况，为提高公司资金使用效率，监事会一致同意公司及子公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币3亿元的自有资金进行现金管理。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于全资子公司设立募集资金专户并授权签订四方监管协议的议案》经审核，监事会认为：本次全资子公司设立募集资金专户并授权签订四方监管协议的事项符合相关法律、法规的规定，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及股东利益的情形，因此，一致同意本次全资子公司设立募集资金专户并授权签订四方监管协议的事项。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江华是科技股份有限公司监事会2023年3月18日