华是科技：第三届董事会第八次会议决议公告

浙江华是科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）第三届董事会第八次会议于2023年3月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年3月14日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应表决董事6人，实际参与表决董事6人（其中董事温志伟、独立董事张秀君和独立董事张红艳以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长俞永方先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合自身实际经营情况，同意公司于前次使用8,600.00万元超募资金永久补充流动资金实施满十二个月之日（即2023年4月6日）起，拟使用超募资金8,600.00万元永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司对本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，在确保不影响募投项目建设需要，不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币3亿元的自有资金进行现金管理，使用期限为自本次股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，授权董事长或其指定授权对象在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司对本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》。表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于全资子公司设立募集资金专户并授权签订四方监管协议的议案》为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，董事会同意公司全资子公司杭州华是智能设备有限公司（以下简称“华是智能”）在杭州银行股份有限公司余杭宝塔支行开立募集资金专项账户，并由公司、华是智能、保荐机构安信证券股份有限公司及开立募集资金专项账户的银行签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。董事会同意授权董事长或其授权对象具体办理募集资金专项账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

经审议，全体董事一致同意定于2023年4月3日14:30在杭州市余杭区闲林街道嘉企路16号华是科技园A座一楼会议室召开公司2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》。表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议；

2、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议有关事项的独立意见；

3、安信证券股份有限公司关于浙江华是科技股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见；

4、安信证券股份有限公司关于浙江华是科技股份有限公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

浙江华是科技股份有限公司董事会2023年3月18日